4月3日，曹某获悉营业部副总经理丁烈涉嫌挪用资金被公安机关逮捕，遂向营业部提出要求返还讼争保证金，遭拒，以致涉讼。 原审法院认为：曹某在 负有无条件保障该账户内款项安全的法律义务。被上诉人存入营业部的人民币600万元作为证券保证金，虽尚未进行证券交易，但可视作被上诉人将证券交易的资金交付与上诉人营业部 ...

，因部分太平洋汇通信用卡持卡人透支严重及上诉人汇通卡公司在被上诉人处开立的保证金账户不足50万元(仅有存款余额x.99元)，被上诉人与两上诉人和原审被告开会协商， 金额清单提出怀疑、怀疑透支人与商户恶意透支，并函称汇通卡公司拟向公安机关进行刑事报案等。2004年1月14日，上诉人翟某某、原审被告陈某某 ...

面额为100万元的银行承兑汇票。李某某即将某公司在存款账户内的100万元转入汇票保证金账户。上述三张银行承兑汇票分别于2002年12月5日、2003年1月4日到期后，深发展黄浦支行将汇票保证金账户内的1，100万元作了兑付。案发后，公安机关追回赃款6.8万元。刑事判决书认为：周某某等人 ...

。 案发后，2004年3月30日陕西大自然板石有限公司向紫阳县国税局交纳了纳税保证金x.00元，又于2004年4月12日向紫阳县国税局，申报了该公司 申报表”；⑤书证：“税收通用缴款书”；⑥书证：“纳税保证金收据”。(该组证据主要证实，经公安机关立案侦察后，陕西大自然板石有限公司对申报纳税采取了一定的 ...

元。上海华昌树脂有限公司已向上海市黄浦区国家税务局申报抵扣税款。后该公司缴纳纳税保证金（略）.17元。 2、以新利时公司(下1-3)的名义为上海乐富 发票的证据不足。顺德骑乐多功能自行车有限公司和东莞市益和电子有限公司这二单，公安机关没有查清具体有没有抵扣的情况，应予查实的辩护意见，根据本案的具体情况 ...

有限公司人民币13万某、湖北汉瑞特投资有限公司人民币（略）元。 案发后，公安机关扣押万某、严某某、广州国际集团有限公司人民币（略）.98元。余款人民币 七个工作日内广州市虹华经济发展有限公司不能完成核保手续，即视为违约，风险保证金不予退还。 2、广州市虹华经济发展有限公司的授权书证实：授权万某证券经纪 ...

新公司对甘肃中行的实际负债为（略）美元(不包括甘肃中行已从台新公司保证金账户中扣除的款项以及台新公司在本案诉讼提起后已支付的部分款项)。 本案一审时 ，有关涉嫌伪造91/X号信用证项下提单及随附单证进行信用证欺诈案，依法移送有关公安机关侦查处理。据此，该院依照《中华人民共和国民法通则》第五十八条第一款 ...

元。 案发后，2004年3月30日陕西大自然板石有限公司向紫阳县国税局交纳了纳税保证金（略）.00元，又于2004年4月12日向紫阳县国税局，申报了 申报表”；⑤书证：“税收通用缴款书”；⑥书证：“纳税保证金收据”。(该组证据主要证实，经公安机关立案侦察后，陕西大自然板石有限公司对申报纳税采取了一定的 ...

水工程款等共计437235.6元。2011年7月2日，某工程负责人某涉嫌犯罪被公安机关羁押，造成某工程全面停工，致使原告邹某不能继续按照合同完成所承包 ； 二、被告重庆某建设有限公司于本判决生效后10日内返还原告邹某履约质量保证金150000元。 三、驳回原告邹某的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的 ...

商量凑钱做这个生意。双方商定借280万元，期限一个月，扣利息14万元和保证金6万元，实际支付260万元。李某甲提出用他的厂房、设某和价值100 某丙在唐河县民政局婚姻登记处办理协议离婚手续。 （7）厂内“告示”，证明案发后，公安机关提取李某甲于2010年11月18日离家出走时留在公司办公室内的告示内容 ...