货款存到前一天办的中国银行存折上并等待交易时，被告人马某某伙同王子荣将朱某某银行账户上的4.8万元现金取走。破案后，追回现金x元退还给被害人。 公诉 案处理）预谋后至许昌市，马某某自称许昌市北关部队的军官，以销售低价柴油办理银行转账方便交易为名，于2009年6月18日，让被害人张某某在许昌市魏都区X路 ...

通过银行代发王某某工资，所以2008年4月至2009年7月期间部分月份的工资款通过银行转账实际到账日期晚于约定支付日期1-3天，尚不足以证明精元公司故意拖欠 新的银行为员工开设工资账户及办理银行卡，因王某某提供的身份证件无法在新的银行开设工资账户，精元公司要求王某某尽快办理新的身份证，但王某某在发工资 ...

诉讼，被告××经本院合法传唤未到庭应诉。本院依法进行缺席审理，本案现已审理终结。 原告××银行股份有限公司××分行诉称：被告于2006年10月31日在原告处办理了太平洋个人贷 收取滞纳金；超限费为超信用额度部分的5%，最低5元；对被告除现金和转账外的交易，从原告记账日起至月结单通知的到期还款日止为免息 ...

行长。 委托代理人闫某，男。 委托代理人董某某，男。 原告侯某某与被告中国工商银行股份有限公司平顶山分行储蓄存款合同纠纷一案，本院于2009年11月19日受理后， ，后按照自动柜员机上张贴的有工商银行标志的纸片上的电话询问，按照电话中的指示，将自己卡内的x.88元进行了转账操作，扣手续费50元。后发现 ...

证明、高XX抓获经过、赵某甲归案经过、移交物品清单、证明材料、刑事判决书、民事判决书、银行财务凭证等，证实被告人赵某甲系国有金融机构工作人员，赵某甲有自首、立功情节及 XX）证：2003年3月份，袁XX说有一笔款想通过银行转账，能省去三、四百万的税，找个银行的人把事办了，有好处费，我找到刘XX、赵某甲 ...

腾公司向杨某某支付一张金额为1万元的广东发展银行转账支票支付货款。但杨某某在银行兑现时，因“印鉴不符”该转账支票被退票，后杨某某多次要求东腾公司支付该 支票的取得应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。杨某某提出该转账支票系基于拆除展示灯具和地台的口头协议，由东腾公司所支付款项，但未 ...

、黄某某、陈某某的证言。 公诉机关认为，被告人向某乙、张某丙未经国务院银行监督管理机构批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；同时二人又以 本金，利息也随着当时吉首市其他集资公司的变化4%-5%不等，支付某息采取现金结算和银行转账两种方式。为规避吉首市房管协会对高息集资的限制，向、张与集资户 ...

中，被银行以余额不足为由退票。另，杨某向本院出示的租赁合同、收据、2009年5月15日转账支票均为复印件，未能向本院出示原件。 本院认为：五环亦兴公司2009年6月13日出具的银行转账支票的收款人为北京普斯特电器有限公司，而非杨某。北京普斯特电器有限公司已持票向银行提示 ...

转帐支票支付给和平公司300万元。和平公司于同日又经廖某某将300万元转账至和平房地产公司作为股本金。次日，和平房地产公司将300万元转帐回到路桥公司 吴某某仍不能偿付上述株洲大合房地产开发有限公司的债务，由被告中国建设银行股份有限公司株洲城南支行在300万元范围内承担补充赔偿责任；三、驳回原告株洲市 ...

日出生，汉族，北京市平谷区X镇法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审被告）北京农村商业银行股份有限公司杨镇支行，住所地北京市顺义区X镇段X号。 负责人周某某，行长 现有证据表明，农商行杨镇支行的工作人员姚颂东持有他人转交并委托代为存入银行的三张转账支票，但姚颂东并非票据权利人，其无权处分该三张转账支票 ...