的债务。此笔200万元款连同利息如期还了老蔡。在取得他的信任后，老蔡某2003年3月至7月，多次向其招商银行信用卡或公司帐户上汇款。 ，正是上诉人以高额利息为诱饵实施诈骗的手段行为，可以认定合肥市是犯罪行为地之一。结合本案系合肥警方根据被害人报案立案侦查，合肥市检察院起诉到法院等具体情况，一审法院审理 ...

渝东律师事务所律师。 彭水县人民法院审理彭水县人民检察院起诉指控原审被告人罗某甲犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2007年7月11日作出（2007）彭法刑初字 彭武高某公路C12标桥梁工程，并约定他向公司交纳2万元，工程完工后，按工程量的1%向公司支付管理费。此后,他以涪陵巴东建筑有限公司的名义与涪陵路桥 ...

： 1994年3月始，长城交电公司先后11次向劳动服务公司借款17万元未还。劳动服务公司于同年11月4日以借贷纠纷向本院起诉并申请财产保全，同日，本院依法 后并未移送检察院，可推定其撤销了案件，故被告以公安机关的侦查行为来证明诈骗犯罪的理由不能成立；其次，既然刑事犯罪的理由不能成立，长城交电购买马川精 ...

刑后民的司法原则，本案不符合民事案件立案的条件，法院应驳回金徽加工厂的起诉。经审理查明，2005年4月8日，王某某以仙桃市棉花总公司中心采购站经营部的 、王某某涉嫌合同诈骗一案的相关材料，以查明郭某、王某某与8680基地的关系以及王某某向该基地交付了40万元货款的相关事实。 针对银丰公司的申请，汉川市 ...

现金与其无关，200万元其一分钱没分到，其不构成诈骗罪。辩护人提出：1、起诉指控被告人吉某某、焦永胜与辽宁星火技术工程公司签订大豆购销合同与 日签订的《代购大豆协议书》，证明被告人吉某某伙同焦永胜在共同实施合同诈骗中签订虚假农副产品购销合同的事实。 ②辽宁省公安厅查询存款、汇款通知书，中国银行皇姑支行 ...

刑事拘留，当月11日取保候审。2006年12月14日因涉嫌犯合同诈骗、偷税漏税、伪造公司印章罪再次被刑事拘留，2007年1月17日被逮捕。2007年8 的2005年12月15日起至起诉的2008年9月15日止的钢管使用费138.x万元、扣件使用费40.x万元，共计179.x万元。此后的使用费，钢管按日 ...

家单价的玻璃、。同年8月10日黄某甲叫其到江门市X组织货源，直接交给他与广贸公司业务来往，货款由黄某其妻子蔡某琴收钱，但资金没有调回厂。购进的 制品厂每月购销货在40-50万元。厂内的资金被蔡某琴提现拿走。6、江门市益胜浮法玻璃有限公司等七家单位要求查处黄某甲支票诈骗的联合报告。7、江门市益胜浮法玻璃 ...

，梁某某、麦某某涉嫌票据诈骗和合同诈骗，佛山市公安局佛公经诉字(2003)X号起诉意见书认定：2001年4月7日，梁某某加入新冠公司成为公司实际负责人。同年底，新冠 关系，但谭炳荣所述为“梁某某提出他有一批布可作抵押或作为卖给我”，其后以胡某某的名义实际购买了坯布并支付22万元的价款，且新冠公司出具的 ...

乙方魏某。一、甲方今借到乙方现金人民币叁拾陆万元整；二、借款期限自2008年5月27日至2008年7月26日止；三、甲方自愿以其个人所有的座落 后民”移送公安机关。原审认为，本案主要系案外人利用公证实施涉嫌诈骗犯罪行为，造成魏某巨额损失。魏某起诉要求四被告承担民事责任，与刑事犯罪有牵连，但不是同一法律 ...

被逮捕。现押娄底市第一看守所。 湖南省娄底市娄星区人民法院审理湖南省娄底市娄星区人民检察院起诉指控原审被告人范某某犯诈骗罪一案，于二00九年一月九日作出（2008）娄星 化名范某，通过多次拨打刘某某手机与他相识并见面。在两人的交往中，范某某谎称自己在湖南省郴州市石化公司工作，并表示愿意与刘某谈恋爱。在 ...