虽然对大陆某融管理秩序造成了一定的冲击，但涉案资金并未流向洗黑钱、贩毒、走私等严重犯罪活动中去，且满足了部分跨境正常经济活动所需要的金融服务， 法定代表人高某壬；协议书证实完美发展有限公司与海南天河旅业投资有限公司签订的关于某美公司向天河公司投资的协议，由双方董事长陈某癸、高某某签名。 14、原始凭证 ...

月份左右一天中午，张小军让我去给张某甲开车拉货，并说：拉的是走私的东西，出一趟车给1000元钱。一天早上，张某甲的爱人路某找到我 被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，本院予以确认。 关于被告人张某甲的辩护人提出2006年10月12日、10月25日在南阳市神威民爆公司购买的共计70吨炸药不能认定为是张某 ...

股后为143万股）。2005年，南京银行准备上市，南京利亚经贸公司为规避当时关于国有法人股转让审批程序的规定，且因企业未年检，无法开设证券交易账户 。一年后，因连云港市德邦化学工业集团有限公司及德邦精细公司涉嫌巨额走私，为股权之安全考虑，南京利亚经贸公司、连云港市德邦化学工业集团有限公司和德邦精细公司 ...

进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品，征收关税和其他税、费，查缉走私。海关是国家管理机关，代表国家行使行政管理职责。（5）在不影响上述理由的前提 申请人所称的假货就是被申请人预借的01号提单项下的货物。（ⅲ）关于07号提单，该检验公司出具的检验报告称，该票货物含锡量约为0．8％，含铅量 ...

年4月16日，哈卡轮(x)所运载的棕榈油被盗卖及因为走私被查获、没收，致使丰海公司签订的保险合同项下的保险标的物发生全损。为此，丰 其关于利息损害的赔偿请求权并没有超过二年法定诉讼时效的规定，所以海南财保提出的关于利息损失赔偿请求权已超过法定诉讼时效的抗辩不能成立。(3)海口海事法院(1996)海商初 ...

进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品，征收关税和其他税、费，查缉走私。海关是国家管理机关，代表国家行使行政管理职责。 （5）在不影响上述理由的前提 申请人所称的假货就是被申请人预借的X号提单项下的货物。 （ⅲ）关于X号提单，该检验公司出具的检验报告称，该票货物含锡量约为0．8％，含铅量 ...

，我局接到（略）投诉举报中心转来的群众投诉，指上诉人有涉嫌倒卖走私物品的违法行为，请求工商部门予以查处。同年12月19日，我局按举报线索 贸易有限公司收“黄某交来锯片代理费”收据一张；14、香港智德企业公司关于广东省南海化工机械进出口公司(南海市桂城勤丰贸易有限公司)装运木材锯片单据十张。经审查：第一 ...

纪要》是以欺诈手段签订的，依法应确认无效。被上诉人和五洲公司在签订《会议纪要》时有意隐瞒贷款用于走私汽车的事实真相，诱使上诉人在《会议纪要》上签字。 《担保人履行责任通知书》。龙口市公证处出具的《公证书》程序合法。上诉人机械公司和遇家公司关于龙口市公证处的公证行为系由一名公证员所为，《公证书》的取得在 ...

证人韩某某的证言、被告人王某甲的批示:1999年1月25日，王某甲在龙腾公司《关于某设龙腾购物中心的报告》签署意见，要求阜阳市颍州区区委书记韩某鹏、代区长 依法严惩。被告人王某甲在本院审理期间，揭发唐某、燕某、姚某受贿犯罪和汪某走私犯罪，经检察机关查证，唐某在王某甲揭发之前已经被举报，燕某的行为不构成 ...

示意图、J103桥吊正在起吊中的集装箱被摔损的现场照片、上海海关关于查扣涉嫌走私集装箱的函、J103桥吊受伤司机陆伟中的证词、J103桥吊 证明“爱”轮碰撞“郁金香”轮产生的损失人民币36，181.20元； 8、维多利亚船舶管理公司的索赔函及珠海经济特区长源航务企业有限公司的索赔函，以证明“爱”轮碰撞 ...