南光公司与该公司的总经理武某某及被告人丁某某见面，被告人赵某某提出“如果大桥公司资金不能及时到位，南光公司不管想什么办法，先进口200万美元设备”，被告人丁 和经贸发展公司副总经理牛某己，相互勾结，共谋将免税合法进口的设备逃避海关监管，擅自倒卖，非法牟利，偷逃应缴税额458.6万余元人民币，其行为构成 ...

年6月23日因涉嫌挪用公款、受贿被逮捕，2001年11月因犯挪用资金罪和公司、企业人员受贿罪，被判处有期徒刑七年。现羁押于厦门市第二看守所。 的函》等材料证实，案件发生的情况。 5、中国证券监督管理委员会厦门证券监管特派员办事处《关于对厦门海洋实业(集团)股份有限公司披露虚假利润稽查情况的说明》证实， ...

、占某某的证言及提供的相关电费发票，证实被告人黄某利用双休日以托收户帐内资金不足等事由，向托收用户收取现金的事实。被告人黄某对此证言没有异议，并对票据 被告人张某甲系该公司电费出纳员，掌管现金电费收缴；三人均参与该公司国有财产的监管活动，是国有公司中从事公务的人员，可以国家工作人员论。上诉人黄某、谢 ...

某签订的《借款修正协议》,虽然协议中约定了由甲公司对吴某开设的矿井资金进行监管,吴某让利销售甲公司矿产品,且吴某据此提出双方系合伙关系的辩解,因与本案 法院查明的事实一致。 本院认为，债务应当履行。吴某与甲公司先后签订的《资金借用协议》及《借款修正协议》系当事人真实意思表示，内容合法有效，双方当事人均 ...

支付集资利息803.0928万元，尚欠集资户本金860.70万元。上述非法集资款及其他资金来源共计15，815.181万元，除用于还本付息、项目投资等支出外，尚有 行为是在没有取得金融监管部门的许可和规范的情况下进行的，一开始就处于监管缺失、无序竞争的状态，企业每月需支付大量的利息，其危害极大。我现在 ...

不正确履行财务管理监督职责，致使发生魏××、贾××贪污、挪用潢川县公安交警大队帐外资金x.17元的案件，给国家造成重大经济损失和恶劣的社会影响。其行为已 大队大队长职务负责本单位财务期间，未对本单位财务工作尽到监管职责，导致发生魏××贪污、挪用该大队罚没款、帐外资金x.17元，贾××挪用该大队帐外资金 ...

座大桥被迫停工，不能按期交付使用，且在项目建设过程中严重违规拨付项目资金，造成246.2576万元的重大经济损失。 公诉机关认为，被告人某某身为国家机关工作人 03合同段中标单位为中航南方机械化海南工程局。 （22）个人某手拨款“两桥”资金情况：证实经宋建国自2008年10月29日至2009年5月7日 ...

决定的事情，联社的业务监督机构不管不问，形同虚设，郝某某是在马某某指示、监管机构放纵监管的情况下消极发放贷款的；3、“临时贷款”不审批的贷款模式在凤泉 泉联社与下属新乡市凤泉区X村信用合作社电厂分社（以下简称电厂分社）签订了调剂资金定向贷款协议。2006年8月2日凤泉联社会议记录记载：“参加人员：马某 ...

；(五)违反法律、行政法规的强制性规定。”从整个经济发展范围考察，企业间借贷资金后能够进一步发展、增加社会财富，提高全民收入，因此无论是国家利益还是公共利益都 的企业遍地都是，国家对合伙企业、私营企业等经营状况几乎没有监管，也无需监管，他们之间互相借贷行为具有普遍性，并不违反法律、行政法规的强制性规定 ...

1996年8月，被告人李某某以全民所有制企业安庆安兴工贸公司经理的身份将公司资金2500万元转至北京市的经易期货经纪有限公司，以公司名称开设“安兴工贸098”期货 侵害了国家工作人员的职务廉洁性，构成受贿罪。上诉人在合作期间是否尽到监管本公司资金的职责缺乏证据，但不影响本起事实的定性。综上，上诉人、 ...