6月4日中国农业银行洛阳市分行城北营业所出具的证明。8、2009年1月21日银行卡取款凭条（银行打印）。9、2009年1月21日1时11分52秒至 、身份证还同为转账结算的必备三要件，缺一不可。因此，在办理金融交易业务中，银行对借记卡和交易人的身份证负有谨慎审查的义务，而持卡人负有对其银行资料等秘密的 ...

大量人力资本，金融机构作为经营者，应承担相应的交易风险。 3、我方提供了存折及银行卡，西峡中行主张不承担责任，但未提供债权已消灭的证据，仍应承担责任。一审 查明翟某某的身份证、存折、工资卡均未丢失，且办理长城电子借记卡和存折后，翟某某又重新设定了新密码。作为自动取款机的取款程序是首先插入银行卡，再输入 ...

公布了银行汇款帐号。2004年4月至6月间，被告人司马军乐为被害人办理假学历证书、出售考题的名义，利用其在网上提供的农业银行、建设银行、工商 马军乐欲通过互联网诈骗钱财，而后购得名为”张建军”的假身份证一个及农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡共四张，在互联网“网易”、“西部数码”网站上出资 ...

瑕疵的身份证在被告处开户，从形式上被告并未尽到谨慎审查李某身份证的义务，给李某办理无效存折，并让其用无效存折转帐、取款，故被告具有过错。 备案内容包括：开户行、取款人姓名、取款人有效身份证件号码、取款方式(存单、存折、银行卡)、取款时间、取款金额、被取款帐户情况(包括相关帐户情况)”。由此可见，银行对 ...

公布了银行汇款帐号。2004年4月至6月间，被告人司马军乐为被害人办理假学历证书、出售考题的名义，利用其在网上提供的农业银行、建设银行、工商 马军乐欲通过互联网诈骗钱财，而后购得名为”张建军”的假身份证一个及农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡共四张，在互联网“网易”、“西部数码”网站上出资 ...

单位有时安排给工程老板取款，我就找会计龚X铭把财务专用章借过来，带着到银行现场办理业务。给老板办完业务后，我自己现场又要张转账支票，偷盖上财务专用章把钱转给 X是给我单位搞活的包工头，有一次办业务时我得到了他的身份证复印件，我以他的名字办了一张银行卡），每次赌博需要用钱时我再从这三张卡里面取钱。用现金 ...

××。原告立即拨通中国×行客服电话，该客服人员告知原告该银行卡需待次日上班后，持原告本人身份证到分理处领取。次日，原告到×行金光道支行建设路分理处取 23日18时52分，原告凭×借记卡和密码在×行金光道支行建设路分理处ATM机上办理业务，因取现超过规定次数，致×借记卡被吞没，自动提款机为原告出具《客户 ...

律师事务所律师。 被告人郑某，绰号“X”，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码（略），汉族，初小文化，个体工商户，原住（略），现住（略） ：陈某乙福的银行交易明细、银行卡存款凭条记载了存入或转存现金的情况。 6、长沙市烟草专卖局专卖管理科证明了林某“未在我局办理《烟草专卖零售许可证》”。 7、公安 ...

用卡须知》、中国建设银行北京市分行电子银行服务签约回执、中国建设银行个人汇款凭证、银行卡客户交易查询/打印、长沙安杰电子科技有限公司出具的证明及当事人庭陈某在案佐证。 的银行卡号、身份证号及银行卡密某，陈某主张某未透露过自己的银行卡号、密某及其他个人信息，但亦未举证证明建行天竺分行在办理支付业务过程中 ...

朱某本人的建设银行账户61.12万元，此外，因朱某称她的银行卡丢失，其用自己的身份证办了一张工商银行卡交给朱某使用，期间还向该账户汇了50.28万元给朱 讨要借款时又有意避而不见，隐匿自己的行踪，期间还对用诈骗得款购买的赃车办理了假过户，以逃避事情败露后司法机关对其赃款去向的追查，以上事实有相互印证的 ...