工作人员刘美琴要求转款100万港币的信及情况说明、中纪委工作人员马威在中国银行的存折等书证证明：中纪委发现郑某辛收受葛萌芽港币100万元并存于香港汇丰 广东某公司药品物流配送中心获得《药品经营许可证》。 9、郑某辛在招商银行的信用卡账户资料及郑某辛确认记录证明：2000年6月至2006年11月，郑某辛 ...

了，鞠某甲除将工资卡交其管理、使用外，鞠某甲本人还有了存款和信用卡，并在黄某乙去新加坡看望女儿时，鞠某甲还给了其（略）美元，此 、外商投资企业批准证书及变更项目申请书、北京新万寿宾馆股权转让后公司董事会名单、中国银行新加坡分行出具的日阳东方投资有限公司及何某某个人资信简介等证明材料、国家工商行政管理局 ...

一切手续从简。 10．控方举证的成都和众投资管理有限公司出资协议书、章程，中国银行转账单证明：和众公司的注册资金来源于中旅信证券营业部，注册以后又将注册 访受贿案案发后刘某甲将此卡归还锦官城房地产开发公司。 3．控方举证的中国银行长城人民币信用卡、办卡申请表、卡帐户交易历史证明：锦宫城房地产开发公司为 ...

：徐某在一审中提供了2011年9月29日从徐某的中信银行账号向汪伟指定的中国银行帐号转帐x元的转帐记录，汪伟也承认收到此款。徐某主张此款为借 借款，汪伟亦不认可该款项的性质是借款。根据双方在一审期间关于徐某为汪伟办理信用卡套现的陈述，双方之间还存在其他法律关系。徐某在本案中主张的借款法律关系，依据不足 ...

万元，郎某X首付房款13.629万元。 20、郎某某在工某开户的信用卡存取支出记录复印件。 21、濮阳市人民检察院扣押、提取笔录：2011年03月16 乡源液化气公司仓库内提取现金人民币130万元。 本院认为，被告单位濮阳液化气公司和中国银行濮阳支行发生经济纠纷时，用土地抵押，抵押期限是一年。一年之后 ...

持刀威胁砍手指等手段，逼迫被害人甘XX联系其妻子韦X往指定的卡号为x的中国银行账户内转入6000元，随后又将被害人甘XX身上的700元和一台诺基亚N73手机抢走 2000元，开车回到岛内把男子留在车内，三人打的离开。另外抢了那男子一张信用卡，第二天上午三人到商场刷卡5000多元买了三个黄某戒指，一人分 ...

本市X路X弄X号X室盗窃案中，被告人陈某丙不知同伙窃得一张银行信用卡且事后又去提款人民币5,500元，故此笔人民币5,500元不应认定在被告人陈 袁某某所留； 8、物品财产价格鉴定结论书，分别证明被窃财物的价值； 9、中国银行出具的外汇兑换牌价表，证实被窃外币与人民兑换牌价； 10、中国工商银行出具的 ...

商议后决定成立蚌埠市禹会区峰祥水产批发部（以下简称峰祥批发部），并向当地中国银行申办了商户名称为峰祥批发部、商户号为x的POS机1台，专门从事刷 徐某某违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易的方式向信用卡持有人直接支付现金116万余元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成 ...

被告人刘某某假冒他人名义或以自己名义共办理信用卡13张，进行恶意透支，诈骗中国农业银行、广东发展银行、交通银行、中国银行人民币共计x.01元，至今未归还。 2008年 九条、第七十二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金x元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处 ...

利率日万分之二点一计息。借款人累计三期因偿还本合同项下贷款本息而造成信用卡透支，视同还款违约，原告有权提前收回贷款，并有权主张保证保险合同中的 作答辩。 二审经审理查明情况与一审一致。 本院认为，西工支行和马××签订的《中国银行汽车消费借款合同》是当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律规定，应为有效 ...