甲等二十六名被告人犯组织、领导参加黑社会性质组织、强奸、强迫卖淫、故意杀人、诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、非法买卖枪支、弹药、非法持有枪支、开设赌场、赌博、 云，云某甲以此作抵押，以其厨师马强的名义在和林格尔县盛乐信用社贷款x元直接拿走。2003年底信用社催要贷款时，云某甲从信贷员刘学荣处借钱 ...

赃款x元； （4）协议书，证实王某甲本人将其于2006年元月份以焦 二伟名义购买的奥迪轿车(牌照号为豫x)作价x元抵给廉某乙的事实； （5） 被告人王某甲虚构河南“丰之元”汽车销售公司股东“王某”的身份，以能够低价帮他人购买汽车为由，诈骗郭某辛购车款x元。 上述事实，有下列证据予以证实： （1）被告人 ...

侦破此案起到了重要作用。 认定上述事实的证据： 1.认定被告单位南德集团信用证诈骗的证据： (1)南德集团企业法人营业执照(法定代表人牟某甲)； (2)省轻工举报材料 有关会议上多次提出不进货的非法融资犯意，又与他人合谋，编造虚假进口合同以南德集团或个人的名义与有关部门签订协议，还指使原审被告人姚某、 ...

张某、照持伪造的陈某身份证，冒用陈某名义，以由孟某保管的陈某的50万元存单做质押，从中行郾城支某贷款45万元，所贷款项转入张某账户后被谭某 用于个人煤炭经营。本院（2009）漯刑一初字第X号刑事判决认定谭某、陈某诈骗139.5万元煤炭款，河南省高级人民法院（2010）豫法刑一终字第X号刑事判决书认为 ...

已清结。3、公诉机关指控被告人石某某犯诈骗罪不能成立，指控的诈骗款均是一建公司与他人缔约的工程合同款，而此工程石某某均已垫付了工程款，合同已履行 已归属于宏展公司和松原一建第二分公司，现有证据能够证实石某某和林某某以单位名义对外集资，后携带集资款潜逃，违法所得归二上诉人个人所有。因此，依最高院的司法 ...

汽车大厦，以崔某太商贸有限公司的名义骗取前来办理信用卡贷款客户河南坤美实业有限公司周国明的人民币60万元。被告人李某乙将诈骗所得人民币60万元，其中20万元给 人民币10万元在案。 北京市朝阳区人民法院认为：被告人王某甲、张某某为牟私利，伙同他人，虚构事实，骗取公民钱财；被告人李某辛、李某乙、贺某、王 ...

李某宝的渎职，再分别以汇票委托书的形式转出９００万元，另１００万元用个人名义存进潍坊分行，作为李某宝为该行完成的揽储任务。在转出款中， 用于归还海州实业有限公司欠银行的贷款，只是个人对犯罪所得赃款的使用，也与单位犯罪无关。 被告人曹某某使用变造金融凭证的方法诈骗他人钱财２５００万元，除１０００万元诈骗 ...

审。 湖北省高级人民法院重审认为：解放信用社、胡场信用社委托李水苟以其个人名义将人民币1000万元存入岳口支行，岳口支行给李水苟开具了共计人民币1000万元 ，被上诉人应承担赔偿责任的上诉理由，本院认为，该笔存款被吴军等人通过贷款方式诈骗的事实，与本案存单纠纷案件的事实相互独立，系两个独立的法律关系。 ...

犯罪嫌疑人柳某等利用已失去法律效力的“南珠总公司”的公章，以“南珠总公司”的名义进行的诈骗犯罪活动，本案应移送公安机关或检察机关处理等。 被告“药材公司”辩称: 通则》及《流动资金某款操作规程》，造成贷款不能收回；“中药一厂”系“药材公司”的分支机构，不具有为他人担保的担保资格；本案不是一起经济纠纷， ...

客户的谈判均在“虹口代理处”的办公室进行，即所有外单位人员均能以谈业务的名义进入“虹口代理处”的办公室。而原告称方建国等人伪造的存单系第二被告下属“储蓄所 号国际商厦X室中国工商银行上海信托投资公司虹口代理处办公室，并让他人冒充银行工作人员，实施诈骗。同月20日，被告人方建国将“赛科公司”代表邢某、王 ...