项目的销售交信托咨询公司监管，所有销售收入必须通过信托咨询公司监控账户进行结算。信托咨询公司的责任为，负责按时按比例投入各期资金，总额不超过5000 及本院2000年第36次审判委员会决定，判决如下： 一、中国银行广州信托咨询公司、被告广州永利房地产开发有限公司及第三人怡盈发展有限公司于1994年4月 ...

马某某出具的承诺书1份(该承诺书显示：2007年5月20日左右，我公司借郑州新密市辛某某资金壹仟万元，利息叁佰陆拾万元(一年期内)，此款通过郑州建文 并在该收据上签字。被告在工商行政管理部门备案的金融许可证上显示，其已经银行监管行政机关许可经营依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范某以批准 ...

丸”和“五子衍宗丸”两种正规药品的资格，后以此为掩盖，通过伪造有关药品监管机关和上述企业印章及相关文件的手段，假冒上述企业的正规中药药品，将通过被告人吴 “还少丸”、“元根再生”都卖完了；证人韦某雪（系南某市广西百年乐药业公司门店管理部负责人）证言证明，王某某在其药店租赁柜台销某“还少丸”102盒。 ...

被告占用原告汇入其账户上的150万元，已构成不当得利。故请求依法判令：1、被告向原告返还其不当得利款项150万元；2、被告支付占用资金期间的利息（ 为支持自己的诉讼请求，向本院提交了以下证据： 1、中国银行业监督管理委员会湖南监管局湘银监复[2008]X号文件即《关于长沙天心农村合作银行分支机构开业的 ...

丸”和“五子衍宗丸”两种正规药品的资格，后以此为掩盖，通过伪造有关药品监管机关和上述企业印章及相关文件的手段，假冒上述企业的正规中药药品，将通过被告人 他购买材料、送货并转移设备。 12、证人李某某证言证明，他家在咸阳市秦都区棉麻公司家属院内，2004年大概农历正月十四、十五至阳历6月、7月期间，他将 ...

永华律师事务所律师。 上诉人尤某某因与被上诉人上海中期期货经纪有限公司(以下简称“中期公司”)、被上诉人陈某期货交易纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院(2005)沪二中民三 元，尤某某签收了当日的客户结算报告。同月20日，尤某某从上述资金账户提取人民币（略）元。 期货经纪合同中载明的指令下达人是顾亚 ...

通知公司财务人员付款。2009年年中，被告人黄XX因为做生意缺少资金，遂产生虚构采购项目，骗取公司货款的念头，并采取相同手段作案二起：2009年7月1 某、黄某某的证言，辨认笔录及照片，扣押及发还物品清单，收条，银行账户交易记录，刑事控告书，委托书，深圳某家具有限公司提供的材料，莆田市某某有限公司提供 ...

的名义在株洲市商业银行火车站支行株洲某贸易某限公司账户以投资款名义分别存了40万元、8万元、2万元，凑够50万元注册资金。10月14日湖南广汇联合会计事务所以湘 新罪；归案后认罪态度较好，积极退还赃款，确有悔罪表现，且其亲属愿对其监管帮教，适用缓刑确实不致再危害社会，对其数罪并罚后亦可以适用缓刑。公诉 ...

：洛阳市涧西区X路中段。 法定代表人胡某某，董事长。 委托代理人李某甲，该公司办公室主任。代理权限：特别授权。 委托代理人阴吉峰，河南帝都律师事务所律师。 ，并且原告和第三人也一直没有按照合同要求成立监管账户，造成三千万闲置资金不能发挥商业价值，答辩人为注册公司花费大量差旅费、审计验资费，为保证公司 ...

授信合同项下全部债务提供质押担保，并为此办理了质物移交张家港江海油脂接运有限公司的监管手续，质物仓单编号为x号。 上述合同签订后，我方为安捷联公司办理了 京广支行有权自付款之日起随时从安捷联公司的任何银行账户中直接扣收到期应付款项。若安捷联公司资金未及时到位造成广发京广支行被迫垫付到期应付信用证金额， ...