系上海强威贸易有限公司法定代表人，家住（略）。2000年5月13日因集资诈骗案被刑事拘留，同年6月16日被逮捕。现羁押于上海市崇明县看守所。 辩护人 青公司的往来帐目清单一致； 7、上海市工商行政管理局崇明分局关于被告人陆某甲的营销行为属非法传销经营活动的认定书以及强威公司属自然人设立的有限责任公司的 ...
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销售有限公司，在全国各地设有分公司和办事处，该公司主要负责亳州市兴邦科技开发有限公司的集资业务。2005年7月29日，赣州市御仙堂系列产品销售有限公司在赣州市工商 经一审庭审质证，可以作为定案的依据，本院予以确认。 关于曹某甲及其辩护人提出曹某甲本人和近亲属被非法吸收和未归还的人民币746万元不能计入 ...
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8月19日12时其在家中接到一个自称是福州市公安局民警的电话，说他们破获一起非法集资的案件其涉嫌其中，并叫其将其银行卡内的现金转到他们指定的帐户 五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和最高人民法院《关于处理自首 ...
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公司承揽建设，项目经理是王XX。2005年下半年我二儿高某卿在南阳市理工学院集资家属房王XX知道后到我办公室并对我说:孩子买房子的事情，我也应该 异议，本院予以确认。 本院认为，被告人高某某身为国家工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控被告人高某某 ...
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及分红共计249.6万元。 被告昌泰公司辩称：1、双方之间不属于民间借贷而是非法集资，法院不应受理。2、即使为民间借贷，双方约定的利息已超过同期 在案予以证明，经举证、质证，可以作为本案定案依据。 本院认为，最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件若干意见》第1条明确规定：“公民之间的借贷纠纷，公民与 ...
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公安局华龙第四分局投案，同日被取保候审。现住河南省焦作市X区X路机电总厂集资X号楼X单元X号。 辩护人王某，河南逐鹿律师事务所律师。 濮阳市X区人民 非法侵入住宅罪的特征，已犯有非法侵入住宅罪，故被告人岳某的上述辩解意见，理由不能成立，本院不予采纳；被告人岳某的辩护人关于“岳某具有自首情节，请求对其 ...
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利息），面向社会与十九名投资人签订《肉牛产业循环系统工程合同》42份，共计非法吸收公众存款人民币180万元，其中被告人投入资金人民币12.5万元，其他人员投入资金167.5 条、第二十七条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三） ...
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现羁押于沈阳市X区看守所。 沈阳市X区人民法院审理沈阳市X区人民检察院指控原审被告人韩X犯非法吸收公众存款罪一案，于2011年9月27日作出（2011）沈河刑初字第 十五条、第二十七条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、 ...
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无误。 针对抗诉机关的抗诉理由、上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见评述如下： 关于被告人夏某和辩护人认为夏某只是为村民代笔书写材料，其行为代表群众的利益， 不满，其又与李某某通奸被村X乡政府为此免去了其村支部书记；姜某非法占地开发房地产引起村民强烈不满，夏某县国土局责令其拆除违法建筑，夏某上访有部分 ...
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