、记账簿9本、银行卡21张、银行存折4张、建行取款凭条1张、空红包9个、姓名为陈家豪、张志雄、刘尼照、徐章涓的身份证各1张、房屋 ”从事三线工作。即冒充台湾地区“行政院金管会”主任，拨打一、二线提供的台湾“客户”电话，以办理银行保单为借口，继续套取对方的银行账户资料，与二线互相配合，诱骗对方将账户内的 ...

原告):杨某某，女，XXXX年XX月XX日出生，汉族，住（略），身份证号码：x。 委托代理人:吴焰，重庆XX（略）事务所（略）。 被上诉人( 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会，公安部、国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》第一条(六)款“严格自主转账业务的处理。未经持卡人 ...

事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。其中三张以汪维波开户即卡号x中国工商银行卡、卡号x中国农业银行卡，卡号x 推荐好股。她就问加入会员需要多少钱，对方说需要6800元，并将户名汪维波的银行卡号（x）通过短信发到她的手机上。次日她就叫赵某宁帮忙将6800元汇 ...

恒律师事务所律师。 被告人吕某某，女，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，壮族，大专文化，英山监狱三级警督，英山监狱搬迁桂林市筹备处集资建房 又将交行收款账户变更为自己持有的农行卡x； 17、中国农业银行取款凭条、银行卡取款业务回单、存款凭条，桂林市检察技术司法鉴定中心（2009）第X号检验鉴定 ...

为赣x的“东风起亚赛拉图”1.6升汽车、一台“诺基亚”2610手机、4张银行卡、汽车证件、身份证及人民币1500元左右。 邓某某在公安机关的组织下从12张不特定的照片 该人说他被捆在202房，并被抢了汽车。在202开房登记的客人没有办理退房手续即驾驶一辆红色轿车离开。巫裕兰某公安机关的组织下从12张不 ...

78元)；本案一、二审的全部诉讼费用由被上诉人承担。 被上诉人李某某答辩认为：受理银行卡交易时已经尽了审查义务，被上诉人在此过程不存在任何过错，不应承担赔偿责任 过错，使他人利用其遗失的信用卡及身份证进行消费致使其财产损失成为可能；且上诉人是在本案争议的刷卡消费完成后才办理挂失，可见，上诉人对其信用卡 ...

月4日出生，汉族，湖南省株洲县人，个体工商户，住湖南省株洲县X组X号。身份证号码：x。 被告湖南株洲XX工程有限责任公司，住所地：湖南省株洲县XX大院。 ，证明2010年9月10日还款x元； 6、2010年10月12日农业银行卡取款凭条、回单，证明2010年10月12日还款x元； 7、2010年11 ...

清单、刑事技术照片、货某、送货某、辨认笔录、搜查笔录、身份证复印件、租房合同、电话本、银行卡存款业务回单、转账凭条、银行交易明细清单、在逃人员登记、 罚金，一律上缴国库，不得挪用和自某处理。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 一、诈骗公私财物三千元至一 ...

郑州华山医院情况说明、郑州华山医院住院病历及记账单、建设银行对账单、马某乙、韩某丁身份证复印件、六矿组干科出具的个人简历、平煤六矿任职文件、扣押物品文件清某、归案 年8月13日，我和马某乙在郑州华山医院办理两张某己容卡时取的钱，当时我用这张某己设银行卡在郑州华山医院一楼收费处刷的卡，消费了7974元。 ...

、唐某乙与买挖机的老板写了协议并复印了李某那张假身份证。办好这些手续后，于当日中午老板用银行卡到郴州市五岭广场一家农业银行付了5万元后，银行卡就坏了。于是 ，他、“小唐”、耒某、雷某、小胖和那个女的一起到郴州市X路农银储蓄所办理转账手续，并按事先约定（按卖价的10%付给好处费）将4万元转到他的农银账上 ...