有限公司德山支行无法与其联系，该行于2009年2月12日以被告人谢某某涉嫌信用卡诈骗，向常德市公安局德山分局报案。被告人谢某某归案后，于2009年4月3日 多次催收未还透支款的事实供认不讳。 原审法院认为，被告人谢某某违反国家有关金融票证管理制度，以非法占有为目的，利用所持的牡丹信用卡恶意透支，数额较 ...
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怀柔区人民检察院以京怀检刑诉字[2006]第X号起诉书指控被告人孙某甲犯票据诈骗、诈骗罪，于2006年10月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法 在刑满释放后五年内又重新犯罪，系累犯，依法应从重处罚。为严肃国法，维护金融管理秩序和保护公私财产不受侵犯，打击刑事犯罪，对被告人孙某甲依照《中华人民 ...
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。 另查明：黄汉东系东西湖代理处驻武汉证券交易中心席位交易员。因另案涉嫌金融诈骗，于1997年3月18日被公安机关通缉。本案一审期间，武汉证券交易中心于 尔公司，而后，黄汉东将此款据为己有。这些事实证明，黄汉东的行为系诈骗犯罪行为。 (二)原审裁定事实清楚，证据充分，适用法律正确。(三)我部在本案中无 ...
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，担保合同未经董事会决议，担保不是公司大部分股东真实意思的表示，且该代理进口有金融诈骗的嫌疑。 第三被告对上述证据真实性无异议，但认为其为第一被告提供的 内部经营管理上的不完善来对抗善意的合同相对方。另，第二被告认为本案有金额诈骗嫌疑，但未能予以充分举证。据上，第二被告主张担保协议无效的辩称，缺乏事实 ...
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经过所作的证言；证人姚某关于其在狱中曾听被告人张某某讲述其伙同魏某诈骗并分得赃款的事实经过所作的证言；被告人用于支付给上海市宝山洋桥综合服务部的总 理由不能成立。 本院认为，被告人魏某、张某某使用伪造的支票骗取他人财物，进行金融诈骗活动，其行为均已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。原审 ...
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律师事务所律师。 上诉人中国建设银行股份有限公司衡阳石鼓支行因与被上诉人袁某、李某金融借款合同纠纷一案，不服湖南省衡阳市X区人民法院（2005）石民二初字第X 批准变更为现名。2005年6月13日，衡阳市公安局雁峰分局以袁某涉嫌合同诈骗为由，决定立案侦查。至今，被告袁某未归案。 原审认为：原告与被告袁 ...
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中国xx股份有限公司长沙xx支行（以下简称xxxx支行）因与被上诉人周xx、邵xx金融借款合同纠纷一案，不服湖南省长沙市X区人民法院（2011）开民二初字第 ，一律与甲方无关，甲方不承担任何责任”。周xx离婚后因涉嫌汽车租赁诈骗犯罪被逮捕、起诉，现在湖南省郴州监狱服刑。 原审法院认为，一、xxxx支行 ...
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公司签订商品房买卖合同并支付首付款，未购得房屋，韦某未与无锡招行签订借款合同，亦未收到、归还过借款。无锡招行所述，韦某均不知情。富民公司涉嫌诈骗，请求法院将案件移送公安机关处理。 原审被告富民公司辩称，对尚欠借款金某无异议。同意按照其与无锡招行签订的贷款回购保证合同的约定承担保证责任。 无锡市崇安 ...
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签订商品房买卖合同并支付首付款，未购得房屋，王某甲未与无锡招行签订借款合同，亦未收到、归还过借款。无锡招行所述，王某甲均不知情。富民公司涉嫌诈骗，请求法院将案件移送公安机关处理。 原审被告富民公司辩称，对尚欠借款金某无异议。同意按照其与无锡招行签订的贷款回购保证合同的约定承担保证责任。 无锡市崇安区 ...
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