农业银行存款业务凭证及银行交易明细表等书证，勘查记录等证据证实，足以认定。 本院认为，易购币网络传销是带有传销性质的非法活动，是违反国家规定的，被告人 法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据 ...

本院不予确认。 本院认为，被告人刘某甲身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人钱财，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立 犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。根据《中国建设银行常德市分行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施细则》第七条规定“各级支行为自然人客户办理 ...

年下半年，被告人唐某某与李某某合谋伪造第五套面值一百元的人民币以牟取高额非法利润。商定由唐某某负责假币的生产，李某某主要负责假币的销售。 2003年10 人购买了印刷假币的机器设备。③被告人唐某某及李某癸等人买卖假币在银行的交易某录。④(1998)陆法刑初字第X号刑事判决书证实，被告人许某某1998年 ...

：（略），中专文化程度，无职业，住（略）。2004年6月13日因涉嫌犯非法侵入计算机信息系统、传播淫秽物品罪被刑事拘留。同年7月18日被逮捕。现羁押于 （略），从而完成了提供淫秽信息的链接。第六组证据中由银行提供的被告人荣某甲持有的银行卡交易记录及部分VIP会员与（略）的短信交流内容截图表明，被告人荣 ...

华利恒投资顾问有限责任公司(靳某某的私人公司)的人民币60万元过程中，将其中3万元非法占有。 二、被告人靳某某在任华兴投资发展有限公司监事期间，利用职务上的便利，于 明细帐、银行进帐单、特种转帐贷方凭证、交存入资资金报告单、收款凭证、转帐凭证、转帐支票、汇票、说明、协议书、对帐单、股票交易记录等书证， ...

、证人证言、现场勘查笔录及照片、辨认笔录及照片、金穗借记卡明细对帐单、银行交易明细、被害人流水账、常住人口信息表、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、到 看守所提讯登记记录证明被告人王某于2011年6月17日15时35分至同年6月19日18时30分离所。 本院认为，被告人顾某、王某以非法占有为目的 ...

质证，查明证据来源合法，内容真实可信，本院予以确认。 本院认为，被告人梁某甲以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已 分两次把钱打到自己的卡上，且有借款担保合同、白某在中国农业银行帐号交易记录等证据印证，故该辩解辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 依照《中华人民 ...

审判长，审判员解胜、人民陪审员冯武生参加的合议庭公开开庭进行了审理。代理书记员洪峥嵘担任记录。2011年6月17日、7月17日，公诉机关先后2次以需要补充侦查为由建议 项目费x元，于2010年9月28日收到曾某某的项目费x元。 6、《银行交易查询单》证明，卡号为（略），客户名为廖枣的建设银行卡客户交易 ...

舞钢市举行的公司年庆大会，2007年6月份白酒经销商王某成组织的糖酒交易会上的展销活动，以及孙某甲组织参加的首届海峡两岸慈善基金座谈会等。 关于许昌春秋酒业有限公司司法鉴定书，证明经过鉴定 许昌春秋酒业有限公司“广告带动销售模式”涉及非法经营涉案金额x元；明细如下（各店无店名均以经销人员各人名字代表） ...

略）物品清单、提取笔录、相关存款凭条、银行卡的存、汇款记录及被告人朱某供述等。 原判认为，被告人朱某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取被害人苏XX的 先后给过其7、8万元，2009年9年朱某又拿了10万元给其。 7、银行交易明细帐单及存款凭条，证实： （1）苏XX于2008年1月16日起至 ...