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相关材料进行审核,确认企业性质并颁发营业执照。企业的经济性质应以国家工商管理部门颁发的营业执照确定的企业经济性质决定,故被告人及其辩护人的上述观点不能 金城房产开发公司名义,向社会非法吸收巨额公众存款共计人民币2618万元,用于本单位的经营活动,至今尚有人民币2398万元未还。 针对上述指控的事实,控 ...
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九江集团在澳门大明公司的股份,最终实现拥有澳门大明公司属下公司(广州大明公司)的管理控制权、资产处分权。 被告人郑某某一直声称广州大明公司是其本人投资的公司 。1995年7月1日到1998年间,原审被告单位以高于同期银行利率的利息,先后吸收874名群众的存款合共人民币(略).5万元、港币63.5万元。 ...
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永兴光缆技术发展有限公司是以我的名字注册的法定代表人,但我实际上没有投资和参与管理,不参加会议,章程、修正案上我的名字不是我签的,这个事我不 规定,判决如下: 一、被告单位河南永兴铜材有限公司犯虚开增值税专用发票罪,判处罚金人民币50万元;犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币50万元;犯逃税罪判处罚金 ...
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和委托资金管理这两种合同,是根据客户的要求来签的。有些客户是单位资金就要求签国债管理,这样可以按照客户的要求规避相关的政策。但是资金进来后也不一定购买 二条之规定,判决如下: 一、被告人姜某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币十万元; (缓刑考验期限,从判决确定之日起计算) ...
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转帐支票证某被告人黄某某等人骗取人民币795.6万元。 20.被告人黄某某供述:其曾与景某某、蒋某某商量骗取存款单位存款;蒋某供金王某健产品公司在 )X号文检鉴某书某实:中国工商银行转帐支票3张上面有“北京市住房资金管理中心农办分中心财务专用章”、“赵某某印”人名章印文不是真印章盖印。 11.被告人黄 ...
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银行文件规定,从1997年4月21日起暂停办理存单质押贷款业务,对单位存款实行帐户管理。浦南信用社以京港公司做帐为名让京港取回存单,这与质押 将骗取的贷款200万元用于归还兴地公司欠款和其他费用支出,造成中行海州办事处损失人民币200万元。1998年4月23日,被告人江某采用同样手段与连云港市X区支行 ...
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路支行:我公司愿意在你行开立人民币基本/一般存款帐户,并保证遵守国家政策、法令和银行结算制度规定,现提供本单位下列资料,请审核并予以办理为荷 赔偿责任。因此,铜川市远丰精细化工有限公司以招商银行股份有限公司广州环市X路支行管理上有疏漏和审查上失职,存在重大过错为由,起诉要求招商银行股份有限公司广州环市 ...
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保管了,他拿走时没有出手续,但两本股金证单位入帐了,入帐时有复印件。后王某甲没有将股金证交回基金管理中心。这事柜员们都知道。 (4)证人 被告人王某甲犯挪用公款罪,判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币x元,合并有期徒刑十七年,并处罚金人民币x元, ...
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被告人陈某甲以非法占有为目的,伪造转账支票、电汇凭证进行金融票据诈骗活动,骗取人民币1546.5万余元,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九 非法占有目的的辩解及辩护意见,经查,陈某甲在存款单位存款时经济状况差,又利用伪刻存款方印章开立银行账户,使用伪造转账支票进行金融票据诈骗,将 ...
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后,就开始搞“合同购物”活动,即群众到该单位存款,该单位付给20%的利息,部分利息要用于某该单位购买商品,还证实,六百商厦成立后,还利用 验资,后注册成立了青岛第六百货商店有限责任公司。 以上,虚报注册资本金额共计人民币2660万元。 为证明上述指控,公诉机关提供了下列证据: 1、青岛市工商行政管理局 ...
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