机、两本账簿、POS签单、名片已被扣押，信用卡部分已被发还给当事人。 8.张××、王××出具的事情经过证实，被告人崔某甲等人利用POS机套现的事实。 9.证人证言： ⑴证人陈××的证言证实：我前段时间资金周转不开了，我就找朋友高××、王××、杜王××借了信用卡，连同我的两张共五 ...

信用卡消费共计人民币9．9544万元；1999年3、8月，“韩叙”先后归还此信用卡及人民币10万元。 (三)1994年12月，被告人李某甲在担任河北省省委办公厅秘书 ，有下列经庭审举证、质证的证据证明： (1)证人王某癸证言：其受朋友之托，通过李某甲帮忙将百货大楼工程、北戴河工程、承德工程、衡水工程某 ...

就是用来方便顾客刷卡消费。该POS机没有替别人套现。本人账户上的那些来往帐是做生意的钱，有些是本人向朋友借的钱，还给他们的账目。与本人有债务来往的 本人进行操作的，妻子陈某霞不会操作。本人在泉源手机店没有利用POS机为别人信用卡套现。陈某跟我有业务往来，其本人有在泉源手机店买过手机。 原判认为，被告人 ...

店内消费时提出要办卡，并要求刷信用卡返还部分现金，后原告几次刷卡套现。同月12日，原告刷卡消费3,800元为朋友朱X购买一个疗程的腹部加手臂减肥项目 朱X做的是全身减肥，腹部及手臂以外部位为免费赠送。同月22日，原告要求套现100,000元被其拒绝，原告遂要求退还卡内的余额。当日，原告承诺不兑现和退卡 ...

就是一万元的授信额度要收7个“点子”。 5、证人向某某证实，她是通过朋友刘某某认识周某的。周某讲可以拿自己或别人的身份证复印件和单位的收入证明 的手续费和介绍费，目的是为了帮她们套现，不应认定为非国家工作人员受贿罪；其辩护人提出被告人周某没有为他人谋取利益，其为客户办理信用卡的目的是为了套取现金，故不 ...

学校背屯人，平时别人都叫其“阿礼”，2008年冬天因同修建水渠而认识苏某戊并成为朋友。2010年2月10日上午，苏某戊打电话给其讲等下到其家，过了几十 3、证人黄××、郭××证言及辨认笔录、苏某戊供述及视听（录像）资料、苏某平信用卡、苏某佳存折的取款凭据、流水帐单证实，2010年2月9日，苏某戊与苏 ...

、新乡市鸿祥物流有限公司没有任何业务往来。 4、证人谷某庚证言证实其和王某以前是朋友关系，王某是2008年和她一起从上海来新乡市工作的，现在王某不在新乡。 替别人刷卡套现和替人还卡上的款两种业务。刷卡套现就是持卡人持有银行所发的可以透支的信用卡，到他们那刷卡，属于消费，银行不收利息，持卡人只需支付1% ...

深圳办事处账户提取现金25.06万元。 7、扣押的劳力士手表的照片。 8、香港汇丰银行信用卡和记录证实：李某甲将20万港币以陈建军名义存入上海汇丰银行。 9、鉴定 讲，他的一个朋友想到黄沙坪矿开采残矿，要其支持，他给黄沙坪镇党委书记李剑平打了招呼。2004年春节后发生民工互殴事件，残矿被关闭。 3、李 ...

处购买过七次左右地下六合彩的情况； 8、证人刘XX的证言某明：她的朋友、同事都喜欢购买地下六合彩，因她是被告人黄XX老婆的邻居，在得知黄XX在 了其经营地下六合彩的犯罪事实。但对于利用POS机套现的犯罪事实，被告人刘XX是在公安人员已查获POS机及大量信用卡后对其讯问时才进行供述。因此不能认定被告人 ...