，10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市公安局经济开发区分局执行逮捕。现押于东营市看守所。 东营市东营区人民检察院以东区检刑诉字（2009 此外他还给了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号（略），户名邢淑萍，此外他办了 ...

。信达公司已收到货款1063.81万元，还有62.65万元未收到。 2、复制于重庆市公安局交通管理局的机动车过户手续一套等书证证实，邓某某将以肖某某名字购买的索 、李某、杨某丁用赃款购买的房产一套（支付人民币101万元）；冻结的杨某己银行卡的存款人民币44.（略）万元，王某戊存折的存款人民币65.（略 ...

的安排向吴某某帐户转帐240万元，周某甲从中取出20万元个人占有。后因驻马店市公安局驿城分局以被害人罗某枝报案后已经立案侦查为由发出案件协作函，上饶市中级人民法院接到罗 转帐到毛某的帐户上，然后毛某再转给其他人用银行卡取款。听说因担保公司报案，剩余的钱被公安机关冻结，周某甲他们无法取款。我听周某丙说该 ...

冻结款3103.85元）、中国农业银行国债存单1张（冻结款x元）、华夏银行卡1张（冻结款x.13元）。 上述事实，有以下证据证实： 1、北京市公安局经侦处赵某宇、李某军证实，2005年11月接举报，北京市蓝蔚恒房地产开发公司和20亩地在卖给房广成的过程中， ...

经被告人当庭辨认系作案所用。 6、中国银行客户回单及银行卡交易明细证明：银行卡交易的信息情况。 7、开封市公安局繁塔派出所民警侯XX、查X的证明（辩护人提交 情节；协助公安机关将本案另外两名同案犯抓获归案，应属于有立功表现；公安机关冻结被告人张某乙及其母张某乙X名下存款，已保证了被害人经济损失能够得到 ...

元仅仅是从一个复制卡转帐到另一个复制卡中，还来不及取款就被公安机关冻结，这是由于意志以外的原因，被告人没有达到犯罪目的，诈骗没有得手，属于犯罪未遂。 取款共计x元的事实；被告人徐某某使用户名为杨某华的邮政银行卡存入赃款共计x元的事实； ③会同县公安局出具的《信用卡诈骗案退赃情况的说明》及《退还赃款领取 ...

， 被告的银行卡系案外人假冒程xx的身份证于2008年11月24日在中国农业银行宾阳县支行办理。由于原告报案及时，长沙市公安局雨花区分局将存款余额冻结x 20日，原告向长沙市雨花区人民法院提起诉讼，经湖南省长沙市中级人民法院终审判决，认定冻结被告卡号资金x元由原告追回。请求判令被告返还原告的银行存款x ...

申请表》，同意接受《中国农业银行金穗借记卡章程》的约束。我行向其发放了银行卡作为交易工具，双方已通过上述书面形式建立起存款合同关系；二、我行并未给原告 扩大，及时将这三个时间段内发生业务的69张银行卡全部冻结，并向沈丘县公安局报案，2009年9月5日周口市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查此案，现仍在侦破 ...

年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第二看守所。 株洲市芦淞区人民法院审理株洲市芦淞区人民检察院指控原审被告人王某乙、朱某 人民币2000元存入被告人朱某甲提供的户名为阮长发，账号为x的建设银行卡上。当日，被告人朱某甲取出赃款人民币2000元。 (2)2008年9月5 ...

年，2001年3月15日刑满释放。2008年6月4日又因涉嫌贩卖毒品被福清市公安局刑事拘留，同年6月26日执行逮捕。现羁押于福清市看守所。 福州市人民检察院以榕 、林某癸处扣押手机各一部。 （5）王某甲银行卡查询及冻结材料：证实公安机关依法查询、冻结王某甲建设银行帐户存款75元；交通银行存款1401元 ...