，2007年4月11日，其被电话诈骗，将新台币109.87万元汇至对方指定账户809-（略）。后于次日报警。 13、被害人黄××的报案记录表证实，2007年4月 及林某甲的中国建设银行卡（卡号（略））内资金案发后被厦门市公安局湖里分局冻结。 34、汇率表证实，2007年2月至7月的人民币对台湾新台币的 ...

向加盟会员宣传“现金积分奖励”方法，鼓动公司加盟会员将现金直接存入郝某个人银行账户购买积分，然后根据积分情况获取高额回报。被某人战某、王某乙、樊 ”证明，该公司2005年经营费用支出共计130余万元。 (13)西安市公安局经济犯罪侦查支队提供的扣押、冻结赃款材料证明，案发后至2007年7月，侦查机关在 ...

年9月25日存入农行玉林分行“梁X时”账户内款10万元。 13、义乌市公安局冻结犯罪疑人存款通知书(回执)证明冻结了建行广西玉林市汽车总站储蓄所文某乙 2、海洛因、摩托车照片经庭审出示由被告人文某甲辨认无异议。 3、玉林市公安局刑事科学技术鉴定书证明从文某甲贩毒案中所缴获的可疑毒品中检出毒品海洛因。 ...

异常而致使仕某账户被冻结，而银行不能对此进行合某解释；工行滇池路分理处在18日之后在其所设ATM机上安装密码键盘罩盖；昆明市公安局西山分局接到多 滇池路分理处对其营业场所设置的ATM机疏于安全管理、严重失职，造成仕某存款账户资金损失。根据最高人民法院《关于天津市邮政局与焦长年存单纠纷一案中如何分配举证 ...

X区刑侦支队的说明；2、收条及支票存根；3、北京市公安局通州分局冻结存根通知书；4、账户基本某息查询单；5、还款计划。 经一审法院庭审 中行东大桥支行申购中国银行发行的“平稳收益0707”，并在中行东大桥支行处开立了交易账户，中行东大桥支行代位申购了中国银行发行的基金代码为x的“平稳收益0707”理财 ...

他未参与过诈骗活动。 5、中国建设银行股份有限公司韩城市支行出具的对公活期存款账户明细帐记载，2010年5月7日，吴某戊卡号为（略）的 磊的银行卡内，并在福建省安溪县ATM机上使用这些银行卡提取现金。 11、冻结存款通知书回执记载，韩城市公安局将中国建设银行股份有限公司潜江城北分理处的韦志岭存款x元、 ...

公安局的正在抓他，因吕诺楠的朋友用吕诺楠的身份证开过户，吕诺楠怕自己的账户被冻结，赵某某说认识公安局的人，以帮助吕诺楠查询银行账户是否被公安机关 证实，2011年3月26日，赵某某从吕诺楠卡上取出现金x元。 8、商丘市公安局睢阳分局扣押、发还物品、文件清单证实，从赵某某处提取扣押现金1600元，已退还 ...

将设备以低于原值的70.8万元抵债，导致执行标的错误；裁定对财政拨款账户、办公用车冻结、查封与法律法规相抵触等。请求撤销（2010）仙执他字第X 小型汽车9辆的（2010）仙法执字第421-X号执行裁定，并通知重庆市公安局交通管理局车辆管理所江北分所办理查封登记手续。嗣后，江北区政协以执行标的不明，原 ...

12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日由东营市公安局经济开发区分局执行逮捕。现押于东营市看守所。 东营市东营区人民检察院以东区检刑 x黑色奥迪A63.2轿车一辆 星光科技投资权益259.2万元 现金x.1元 冻结存款（略）.12元 在本院退缴现金30万元 黑x黑色速腾轿车一 ...