、搜查笔录证明，郴州市公安局直属分局侦查人员于2010年5月28日对陈某英、卢某租住的（略）X房依法进行搜查，发现陈某英用于地下六合彩资金结算的银行卡等 的辩护意见。经查，被告人卢某没有主动投案，其如实供述犯罪事实不能认定为自首，辩护人关于被告人卢某系自首的辩护意见，本院不予采信。综上，对被告人卢某 ...

万元。 徐某分公司与五矿公司的往来款情况证明，徐某分公司汇入五矿公司账户的资金，均有明确的入账明细并对应相应合同，并非预付款。 徐某市价格认证中心徐某 证人梁某某、张某某证言可对上述事实予以印证。 宝通公司报案材料、受理刑事案件表、徐某市公安局立案决定书、徐某铁路公安处刑警支队关于移交陈某、董某某涉嫌 ...

，凤泉联社以融丰支行在鲁堡信用社的存款1500万元被票据诈骗，向新乡市公安局凤泉分局报案。当日，该局立案侦查并从鲁堡信用社提取了上述账户相关的 信用社作为金融经营机构，负有保障存款人账户资金安全的义务，对由其过错造成融丰支行账户存款损失，依法应予赔偿。中国人民银行《关于调整商业银行住房信贷政策和超额 ...

公司成立至案发，已分别纳税x.29元和x.4元。其银行账户上除了注册资金稳中有降50万元到账几天又转走之外，一直只有余额70余元和170余元 专用发票和情况说明；3、大连市国税局第四稽查局的情况说明及明细；4、大连市公安局立案决定书等。证实大连金阳进出口有限公司与河北枣强县吕某皮草有限公司作“假自营真 ...

户，其诈骗后果与我行无关。二、原告对资金被骗的损失后果应自行承担。本案所涉票据回购事项，经西安市公安局经济犯罪侦查支队调查，系张秀萍等人 上级区域支行办公室统一审核使用，并实行严格审查登记制度。 证据7、碑林支行出具的关于被告行政公章管理使用情况的说明。证明被告的公章由碑林支行综合办公室统一管理使用， ...

汉川市公安局从张某某手中扣押的砍刀的照片在卷。汉川市公安局出具的对张某某持有的砍刀的鉴定结论，证实该刀为管制刀具。 （5）被告人供述 被告人张某 虽参加黑社会性质组织，但没有实施其他违法犯罪活动，情节较轻，根据最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款规定， ...

以存单为表现形式的借贷纠纷。 根据《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第（二）项第3目的规定，出资人将资金交付给金融机构，金融机构给出资人出具存单或 人存在”完全不某合客观事实;2.钟A收取3万元保证金告知李A的事实有云阳县公安局对案外人刘B、曾A、刘A、唐A的《讯问笔录》证实，并相互 ...

某“湖南省建筑工程集团总公司”的印章是伪造湖南省建筑工程集团总公司的印章。44、宝鸡市公安局《文件检验鉴定书》（宝）公（刑）鉴（文检）字（2009） ”印章检材照片、样本照片各一张；“湖南省建筑工程集团总公司合同专用章”印章特征比对照片2张。以上鉴定结论证实：法人授权委托鉴定书某的“湖南省建筑工程集团 ...

其出的，闫某某没有出一分钱。 3、济源市公安局济水派出所对闫某某的询问笔录一份，闫某某称：豫x号比亚迪牌黑色轿车是其与陈某某购买的，车 9471.8元，原告称支取后已用于日常生活开支，符合实际情况，不宜认定为夫妻共同财产。关于闫某某主张的2008年9月23日在南街居委会入股x元、2008年11月15日 ...

印文2、3、4、5图文不能完全对应叠合一致(见“检材与样本重叠比对2”)。鉴定意见为：1、落款时间为“2006年5月23日”的《最高额 文与送检的“2004年10月17日”的《张家界某化工有限公司董事会关于为湖南省西部万农生物有限责任公司资金贷款提供担保的决议》、“2007年3月20日”的《股东会决议 ...