本市X路XXXX号XXX室和本市X路XXX弄X号XXXX室,利用上述4台POS机为他人刷卡套现,以收取手续费牟利。被告人温XX则在被告人魏XX有事不 、温XX违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)的方法,虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金,其行为均已构成非法经营罪,且情节特别严重,依法应予惩处。 ...
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公寓X楼X户内,非法持有他人信用卡260张,先后于2010年4月、5月下旬,雇佣被告人张某某、焦某某,采用先代他人还信用卡透支额后再到他处利用POS机刷卡将钱套 建行、农行、中行、交通等银行为客户还款,有时安排其到沃尔玛旁边的X楼刷卡套现。来这里刷卡养卡的人不少,有多少个客户其不清楚,大约有200多张 ...
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年2月18日至同年4月22日间,被告人霍某、徐某某在互联网上发布银行信用卡刷卡套现四处招揽客户,利用向银行申办的上述POS机,在(略)被告人徐某某的暂住处,以虚假交易的方式为姜炜、肖某等数十名信用卡持有人非法刷卡套取现金共计人民币1,166,093元,并从中收取0 ...
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某大厦X室,利用在网友处购买的“郑州市金水区好运来五金配件商行”POS机,使用虚构价格、无实际商品交易的手段非法为他人提供刷卡套现业务,收取1 或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;……(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用 ...
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检察院指控,2010年9月初,被告人常某某、刘某某伙同靳永林(另案处理)预谋通过信用卡套现的方式骗取他人钱财,并约定平分诈骗所得。9月9日,常某某、靳永林通过 向该卡汇钱,其和刘某某在一旁等待。“小秦”向该卡汇入现金x元后,即欲利用POS机刷出上述现金,但在其仅刷出x元时,常某某、靳永林在河南省武陟县 ...
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巩义市人民检察院。 被告人李某,男,X年X月X日出生。因涉嫌犯非法经营罪于2011年4月23日被巩义市公安局取保候审。 河南省巩义市人民检察院以巩 一房间内,利用巩义市区\"威豹\"皮具店的POS机,虚构交易,非法从事资金支付结算业务,为他人多次套取现金,数额累计130余万元,该从中赚取套现资金百分之 ...
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,被告人杨某退出非法所得x元。 公诉机关向法庭提供了相关证据,认为被告人杨某利用销售点终端机具,采用虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重,应当追究其 法规,利用销售点终端机具(POS机),采用虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,刷卡套现(略)元,从中获利x元,情节严重,构成非法经营 ...
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把钱从公司账户上转到个人账户上用于公司支出,结果刘某丙迟迟没有转,公司的POS机就停止使用了。后来高某找人查账,公司账户上有400多万元现金在刘某丙 刑法第二百七十一条第一款规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产 ...
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银某AD公司账户资料两套,证明赵某通过林某、袁某某等人某个人某户以及汇丰银某账户收取会员费,账户信息由连某凤掌握,连某凤利用这些账户保管、转移资金 贷款等利益;服某根据其发展的会员等级和数量获得公司给予的提成某佣,会员“空刷”POS机1次,服某亦可获得0.15元的提成。完成某展会员和服某的指标,将获得 ...
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