全部付出香港。具体事实如下:一、被告人罗某甲、庄某某、蔡某某等人骗汇的犯罪事实: (一)1996年10月间，被告人庄某某从惠州来到云浮市找到被告人杨某某，将 8．侦查机关在被告人庄某某家中搜获的有关成立公司的资料及12页骗汇记录账页，印证上述九名被告人参与骗汇的情况；9．报关单鉴定结论，证实上述企业 ...

依法适用简易程序，由审判员陈建和独任审判，书记员曾晓明担任记录，公开开庭进行了审理。被告人吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 靖州县人民检察院指控称， 条第二款之规定，应以失火罪追究其刑事责任。 被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实、适用法律及出示的证据均没有异议，仅只请求从轻处罚。 经审理查明，公诉 ...

以“强奸、抢劫”罪名拘留，同年2月21日逮捕，尔后，经侦查，又排除了对我的犯罪嫌疑，并于同年3月26日以取保候审方式释放。我是一个无罪清白之人。 、逮捕、取保候审及解除取保候审决定书证实；有公安机关提供的被害人的陈述，报案记录及向某甲的多次口供笔录和摄像资料证实；有龙山县缫丝厂有关向某甲的临时工劳动 ...

、陈某虾的（略）建某、李某、马某、庄某某的农行借记卡资料查询、帐户明细查询证实，案发当天，从吴晓鹏银行卡转x元到陈某虾建某，之后从陈某虾 某某及其辩护人的上诉、辩护理由：1、其主要负责取款，对赃款无分配权，诈骗的主要环节均由在台湾的犯罪集团纠集人“陈某富”等人主导，其处于被控制、指挥的角色，应当认定为 ...

到位，应该感谢他一下，被告人潘某某即委托高某乙给其行贿人民币1000元. 就起诉指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据： 1、书证：⑴举报材料及中共巴东县纪律 肥土录：”本，⑽从东壤口镇政府复印“旧县X村移土培肥验收资料”、施工队吴某记录的“旧县X村移土培肥工程施工日记”、“旧县X村移土培肥 ...

机关尚未掌握的犯罪事实，应认定为自首，可以从轻或减轻处罚；3、被告人吴某某检举、揭发了同案犯葛某某的犯罪事实，并协助公安机关抓获了葛某某，应认定为立功，可以从轻或减轻 周某乙、周某、王某某收款、兑奖、付款及转帐的具体情况。 35、徐宪平的银行帐户明细资料，证实2008年6月至7月收受邓某己、段某戊投注 ...

年4月吴某乙又通知他将制丸机转移到窑店镇X村吴某某平的妻子郑莉的老表家；吴某乙先后向他支付运费2000多元，下欠1000多元。 15、扣押笔录（ 并负责向外发某，三人作用基本相当，均系主犯，原判根据段某甲的犯罪情节已对其作出适当的量刑，故此上诉理由不能成立，辩护意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实 ...

甲指示，被告人刘某某又先后安排周文江、赵玮龙、刘忠义在赌场内监督程某某的抽头获利情况并记录，由被告人程某某与程某某每十天结帐一次，且夏某甲给钱给马贵 略），且被告人汤某戊其余犯罪的犯罪地均位于（略），故本院对该案享有管辖权。 被告人李某壬、刘某某、朱某某、余某某、方顶平、余某某、吴某某、夏某甲、冯某某 ...

裕公司帐册资料。新会老干局证实金裕贸易公司是老干局下属单位，1997年已撤销。 综合证据:1、被告人赵某甲的身份证明材料。2、新会组织部会议记录，证实金 扣押的款项作退赃处理，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人赵某甲在庭审中否认其有贪污组织部公款43万元 ...

诈骗得款。 以上证据均经原审庭审举证质证，证据来源合法，且能证实本案的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。 关于上诉人洪某某及其辩护人提出洪 戴伟平x存入x 支取x款由谢某珍转入同上 32工商银行张秀娇9558.8202.0001.9646.811存入x 支取x来源于陈某庚被扣押U盘资料 33陈 ...