，又怕其他股东晓得会反对。开会后，是刘某制了一张80的公共费用，另外，刘某还造了一张金额65万元的中级法院资金费用，这张65万元冻结资金费用实际只给 军吸毒，所以财源煤矿的分红款都是汇入她的账户上。2005年9月8日邝某转给她在建设银行账户上17万元的钱的情况，她现在记不清了。2006年底，她发现张晓 ...

没核成行。这件事根本核不成行，如果核了行，资金就要被冻结，干这一行有两种情况不能做，要单人带着银行人员当场核行的不能做、核了行再给钱的不能 。 在第一起犯罪事实中，高某某明知不能为被害人办理核保冻结的情况下，积极组织人员、分配赃款，在犯罪中起到主要作用；在第二起犯罪事实中，虽然由温捍东联系被害人、李佐 ...

支队的情况说明证实，皓祯公司被骗取的100万元定金，已于2009年1月18日转入洛阳市公安局经侦支队的相关账户。 13、中国工商银行股份有限公司洛阳南昌路支行、西安 煤集团，知道图纸是假的就不行了，对合同谈成会有影响”。焦某某在明知图纸资料是虚假的情况下，仍然向鹤煤集团对图纸资料的真实性进行担保。现有 ...

廖某丁去的,但 我不知道是什么(东西)。 四、巨额财产来源不明 公诉机关指控:2002年6月，广汉市人民检察院反贪污贿赂局对被王某涉嫌贪污罪立案侦查后，依法 的社会福利基金，且所借出的72万元资金又无法收回的情况下，隐瞒资金真实用途，在骗取市政府分管领导在请示函上签批同意按规定动用72万元福利资金用于 ...

，本案所涉及的主要犯罪事实均是在检察机关尚未掌握的情况下，由王某如实供述的。《刑法》第67条第2款的规定:被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供 隐匿会计凭证罪的证据不足。 巨额财产来源不明 合议认为:公诉机关向某庭出示的查封、冻结、扣押被告人王某和家庭的财产的证据显示:其财产的储蓄存入、购买房产及出借等 ...

这次我们想把别人的旱地改为水田套取补偿款，因为怕再用存折发放补偿款，套取的钱会被加别人领去，所以我们就决定把别人的名字改用自己报的名字，所以其就报了其 也怕给上级领导知道，要承担责任，当时没有其他人知道的情况下，我们三人就把这10万余元平分掉了。 被告人刘某堂在法庭上供述，该二笔款中有送2000元给梁 ...

有对其说帐上没有钱了，叫其马上汇钱，其说过几天会汇5000元钱到刘某甲的账户。2008年2月15日上午，其打电话给刘某甲叫他过来拿钱 合法。对于上诉人的辩护人提出上诉人不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，上诉人在严重资不抵债的情况下，收受被害人给付的太子奶定货款后，用于赌博违法活动，无正当理由不履行合同 ...

“福建老陈”，黄**为“黄经理”，于**为“于经理”。 2、银行查询资料证实：徐**用徐正珠的名义开账户存取款的情况；以林**的名义给徐正珠帐户汇款的情况 公司赚取运费，后来公司直接从韩国买货拉到蓬莱销售。一般情况下，王*福会安排他通知公司的哪条船于什么时间去韩国的哪个码头装货，由他负责给船长打电话， ...

代办。 8、《碧桂园物业公司收据》复印件四份，证明：碧桂园的确收到581账户所开具的支票。 9、《碧桂园物业公司2002年催办产权证函》原件一份，证明 是在夫妻关系存续期间取得并存入，在无相反证据足以推翻的情况下，本院认定这些存款为夫妻共同财产。以上诉人的名义存于香港万国宝通银行、香港汇丰银行的外币 ...

有关部门和地方药品监督管理部门的意见、没有经过集体研究决定、没有向国务院请示报告的情况下，于2001年4月10日草率签发了国药监注[2001]X号《关于贯彻实施 定金、首付款的收据及发票、马蓉的银行账户资料等书证证明：郑某辛购买了雪梨澳乡别墅一套，该房地产项目在相关部门登记时确定名称为“北京市海淀区西 ...