高某某在CMC开设账户，初始净值为2000美金，高某某自愿委托段某某为高某某进行交易，高某某允许段某某在本协议规定执行周期内，产生帐户初始净值20%的亏损 国家金融秩序的犯罪行为。CMC公司是英国的外汇交易公司，是通过互联网在国内吸取汇款开户的，是非法在中国开展外汇保证金交易的。是一种网上赌博。所以高 ...

证明宇辰公司的上家是大连中福期货经纪公司，宇辰公司租用了精确电脑有限公司的交易设备，宇辰公司向客户提供了市场信息，宇辰公司向电信局支付了大量的长途电话费用 宇辰公司已将客户的指令通过（略）帐户由中国平安保险公司外汇交易客户部进行了交易，杨某保证金的损失与其下达的指令有直接的因果关系，宇辰公司只是按照杨 ...

日共缴纳人民币（略）元保证金进入通业期货公司与通业期货公司自行兑换成外汇后便指令通业期货公司的经纪人开展境外期货买卖交易。从1993年8月18 费等损失200万元人民币。 本院认为：通业期货公司未经国家工商局核准，也未经国家外汇管理部门登记和核准，为代理清远华侨公司买卖美国芝加哥两家期货交易所(芝力哥 ...

交易。自1994年2月至7月间，京宏期货经纪公司共收取财利公司外汇期货交易保证金412万元，石志权接收京宏期货经纪公司委托之后，用个人签名出具收条 京宏期货经纪公司期间，与黑龙江金龙期货咨询公司，财利公司、衡阳市嘉富商品交易信息服务有限公司订立的一切合约、协议书、补充协议书的责任由我承担，并对由此产生 ...

在其公司做外汇期货交易。1995年11月12日原告与中炬公司签订了《客户合约》和《风险表白书》，并先后交纳了金某不等的保证金4022万元，在 等有关部门依照国家有关规定，组成联合调查组正在进行调查，同时责令你公司停止一切期货交易活动”。同年12月21日集鑫公司发出《告客户通知书》称“依据联合通知精神， ...

一份、连xx名下银行存取款凭证各一份、银行存款凭证一份、哈xx名下账户交易明细单一份、被告哈xx提供的银行划账单一份、收条一份、外汇保证金账户明细及当事人的当庭陈述等证据证实。 本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应按照约定全面履行自己的义务。债权人有 ...

200万元港币)、出借给德海公司的款项主要是海南汇派公司所收取的客户期货交易保证金、海南汇派公司已名存实亡、难以向德海公司主张债权的实际情况，德海 成立。广东粮油公司、广东新会公司不应当承担责任。原审判决认定广东新会公司违反我国外汇管理规定将资金汇出境外，证据亦不充分。广东粮油公司、广东新会公司的上诉 ...

业务合同中实际货物交接的履行。物资公司应对其向南京交行申请开具信用证的相应货物交易真实性负全部法律责任，并且其货物交接的具体细节及过程依法不属南京交行的 时，在付汇资金均来源于冠商公司的情况下，没有按照中国人民银行、国家外汇管理局以及交通银行总行的有关规定对进口付汇核销单和进口货物报关单进行严格审查， ...

申请人提起诉讼时已经早已超过诉讼时效，依照法律规定丧失胜诉。自被申请人将外汇投资保证金交给申请再审人之后，申请再审人多次按约定将投资收益交给被申请人。 再审人的观点是逻辑上的错误，“收据”的外延本身就已经涵盖了“借条”。无论是交易习惯、司法实践还是根据法律规定，以“收据”为行头作为债务的凭据均为常见的 ...

的海棠湾土地使用权招标活动，与新昌公司达成协议以该公司名义投标，但由于某时保证金要求5000万元人民币，我公司资金不足，就向海南天河旅业投资有限公司高某壬借款 90张，存折67张，用于某帐的身份证11张，现金3万元及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。证明该大队于2007年6月26日在深圳抓获涉案六 ...