金明区人民检察院以豫汴金检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人郭某犯信用卡诈骗罪，于2009年11月16日向本院提起公诉。本院遵照开封市中级人民法院指定管辖的 郭某抓获。 认定上述事实的证据有：1、被告人郭某的供述及身份证明和工作证明，证明其在工商银行申办牡丹卡以及透支的数额的情况，郭某的身份以及工作 ...

某的指使下，“小雪”持被害人巨某某身份证、农业银行储蓄卡，冒充被害人巨某某身份骗取银行工作人员的信任，将巨某某银行卡内存有的现金人民币（略）余元取走后伙分 的事实以及经他们分别辨认，辨认出张某为作案人之一。 3、证人谢某证言，证明信用卡挂失、解除挂失及其取款的程序等。 4、银行对帐单、挂失申请书、取款 ...

怀化市鹤城区人民检察院以湘怀鹤检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人滕某犯信用卡诈骗罪，于2010年12月2日向某院提起公诉。本院受理后，依法组成由 经过、在逃人员信息登记表、催款通知书、信用卡历史明细、麻阳县教育局人事股和麻阳县兰里中心小学出具的证明、湖南公务员卡申请人员工作证明、证人向某、刘某、赵 ...

信用卡，常某某持此卡陆续透支8063.97元。后经广东发展银行工作人员多次催要不还款。 2、2008年8月，被告人常某某使用自己的信息在获嘉县 透支的情况。 （3）中国建设银行股份有限公司新乡分公司银行卡中心证明。证实被告人使用信用卡透支金额7804.52元。 （4）被告人常某某的供述与上述证据能够 ...

年12月28日16时，其接到一伙自称是邮政局、公某局工作人员的电话，称其身份证丢失被他人办了信用卡，以帮其银行卡设置防火墙为由，诱骗其持卡到布吉街 其姐的男友，其才继续帮他做事。 (13)被告人黄某某的供述及辨认同案犯笔录、照片证明，2008年6月份开始，其陆续卖给杨某某银行卡30张某右。杨某某在向其 ...

办卡时,向被告提供了自己的身份证复印件。在被告提供的龙卡公务员信用卡申请表中载明了原告的姓名、工作单位、住址、手机号码、住宅电话以及原告之夫胡东明的 存款凭条、报警登记表、声明、龙卡公务员信用卡用卡指南、潇湘派出所出具的证明、衡南县人民医院出具的证明，被告提供的龙卡公务员信用卡协议、申请表、电话开卡及 ...

且被告人张某乙供述，在其帮被告人葛某某使用虚假的身份证明骗领信用卡是为了这份工作，因为葛某某是其领导。其和陈某某共收到过交通银行等 图书发行有限公司”、“河南省永华影视有限公司”、“河南省教育科学研究所”三家单位的员工递交的信用卡申请表24份。其银行在审核上述人员的申请资料时发现，上述三单位申请人提供 ...

汽车服务有限公司刷卡消费5000元，透支金额4994.00元。以上三张信用卡共计透支x.06元，经工行工作人员多次催收，被告人杨某至今未归还透支款。 2、被告人 予以确认。被告人杨某及辩护人认为本案事实不清，证据不足，因无相关的证据证明，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性某、情节和对社会的危害程度 ...

的身份证复印件和伪造的国际商报社工作证，以上述7人名义在中国建设银行北京市分行信用卡中心申请办理了国家机关龙卡7张，先后在北京市大兴区、丰台区、海淀区及上海市刷 ，卡号为：x的信用卡消费情况及银行催款情况。 32、国际商报社出具的证明材料和真实工作证样本，分别证实该国际商报社的工作地点、工作证特征和该 ...

为股东，由当时的海盐县城西信用社主任、副主任出具（略）元资金某虚假证明，向海盐县工商局申请登记注册，成立海盐县豪迈物资有限公司。1996年至1997年期间， 归还，故被告人戴某甲的行为符合恶意透支的特征，被控信用卡诈骗罪成立。本节事实中虽然银行工作人员违规授权为被告人戴某甲恶意透支提供了方便，但不影响 ...