犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。十一、被告人黄某己犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。十二、扣押的手机、银行卡、 价格，通过邮寄等方式向陈某庚提供领取诈骗款时所使用的非本人身份开户的建设银行、农业银行、工商银行的银行卡共计80张，非法获利人民币x元，该款由陈某 ...

工商银行股份有限公司福建省分行牡丹卡；以柯某乙、柯某丙申领平安银行车主信用卡材料；民生银行信用卡交易明细、情况说明及催收记录；中国工商银行牡丹卡对帐单、情况说明及 催收的； （四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的； （五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 ...

、刘某某、赖某某、张秀兰、刘某东的名义，并使用伪造的个体工商户营业执照、房屋所有权证、教师证等证件向中国工商银行股份有限公司莆田分行申领了29张信用卡 过程中亦无异议，且有被害单位中国工商银行股份有限公司莆田分行、中国建设银行股份有限公司莆田分行报案材料、情况说明及信用卡申领材料，证人刘某某、严某乙、 ...

证明2008年4月11日左右，章某某曾借用其身份证办理了一张工商银行金卡的事实及章某某使用该卡进出资金的情况。 13、证人李某某、汪某、何某某的证言 止。） 四、追缴并责令被告人章某某、冯某乙、虢某某退赔信用卡诈骗犯罪所得，返还中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二 ...

，且透支额度高。张某持有的中国工商银行牡丹白金信用卡的透支额度为15万元，说明张某拥有良好的个人信誉，是信用卡优质客户。 张某的诉讼请求是：1 双方并未约定并经持卡人认可依此系统作为判断持卡人是否应被停止信用卡使用的标准。因此，法院对于华夏银行中关村支行认为张某为高风险用户的主张无法采信。综合上述分析 ...

，被告人唐XX于2007年8月30日和2008年3月23日在中国工商银行股份有限公司株洲分公司申办信用卡——贷记普卡和国际卡各一张，到2010年7月1日， 拒不还款。 认定上述事实的证据有：被害单位的报案材料及陈述、银行卡明细、催收情况说明、破案经过、户籍资料等书证、被告人唐XX的供述及辩解在卷佐证。 ...

通知的情况下，私自离开陕化厂到重庆打工，一直使用该两张信用卡在重庆提现、消费，共透支本金x.65元；工商银行华县支行于多次派员到王某原工作单位 年12月5日共透支本金5644.29元；（10）牡丹信用卡领用合约、中国工商银行华县支行情况说明证明：涉案的两张信用卡为牡丹贷记卡，该行系统默认对账单日为每月 ...

人证言，银行卡流水明细账，监控录像等证据。 原审法院认为，被告人涂某以非法占有为目的，伙同他人使用伪造的信用卡骗取某户资金，数额巨大，其行为已构成 在该柜员机上将李某丁信用卡上3000元现金支取。 8、商洛市中心医院院内自动柜员机视频资料及中国工商银行商洛分行出具的公安局调取某料说明证明，被告人涂某的 ...

上，这张某末尾四位是4119。2000年前后我在工商银行还办过一张某丹卡，是普通卡，使用几年，估计2008年年底2009年初透支4千元之后 张某某身份证明、中国工商银行有限公司平顶山分行控某、企业法人营业执照、消费对账单、催收通知书、保某、还款凭证、抓获经过、利润表、信用卡办卡手续、情况说明等证据在卷 ...

同年9月1日至2日，被告人曾某某等人又使用被告人黄某乙收购的建行银行户名为车合轩、帐号为x的信用卡三次进行交易，交易金额分别为2元、1元 认识的人。 （10）龙岩市公安局新罗分局刑侦大队城东责任区刑警队出具的情况说明，证实中国建设银行、中国工商银行涉案帐户金额为x元，但无法查到具体的被害人的事实。 （ ...