9月24日，本院以（2007）沪海法商初字第653－X号民事裁定冻结、扣押、查封被告陈某某价值人民币668,773.10元的财产。11月20日， 本院对证据的真实性、合法性予以确认，证明内容以证据记载的内容为准。 3、银行卡取款业务回单及收条，用以证明陈某某向谷开文支付小麦收购货款人民币640,000 ...

XX、牛XX、杨XX、孙XX等人证言； 3）、身份证明，扣押、冻结物品文件清单，情况说明，新乡市人民政府关于成立新乡市城市建设投资开发有限责任公司的通知， 笔录，审计报告、张XX退款收据、归案经过、房屋照片、布XX死亡证明、银行卡、协助查询存款通知书、回执、房屋信息总汇、售房委托书、短信提取证明等证据 ...

年认识，2008年夏，原、被告商量如何做生意，同年7月21日，原告往被告的银行卡上汇入3万元，后因生意未做，原告向被告追要该款，被告久拖不付，审理 的，并打有借条，现借条已丢失，不同意给付该款，并提出反诉，要求原告赔偿因法院冻结被告的1万元，无法还贷而造成的损失。诉讼中，双方调解未果。 原审认为：原告 ...

托管，或诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关被害人将钱款转某入上述银行卡后，杨 一伙自称是省公某厅、省法院的人员的电话，称其两个银行帐号涉嫌洗钱，以办案为由要冻结其钱款，并让其将其他银行卡的钱取出来，汇到一个叫龙 ...

君、周X灼等153名被害人的陈述。述称被他人冒充电信公司、银某、公安、法院、检察院部门等单位工作人员，打电话以虚构被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银某 ②江明轩账户（（略），农业银某深圳分行）内的457352.32元被公安机关冻结。 原审法院认为，被告人蔡某丁、蔡某庚、林某、黄某的行为均已构成 ...

张某×的陈述、报案材料及汇款凭证证实，2007年7月4日，一位自称“台北地方法院”的检察官打来电话，称其信用卡被盗刷，要求其到“台北警察局”报警，其表示没有信用卡不 卡号（略））内资金及林某甲的中国建设银行卡（卡号（略））内资金案发后被厦门市公安局湖里分局冻结。 34、汇率表证实，2007年2月至7月 ...

分别为“汪某某”、“刘某巨”的银行卡帐户内（赃款已冻结），并在北京云网无限网络技术有限公司消费6045.19元。 一审法院认定上述事实的证据有： 1 及其辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 北京市人民检察院第二分院建议二审法院驳回刘某甲的上诉，维持原判的意见成立，本院予以采纳。 本院认为：上诉 ...

。被某人张某梅明知郝某被某法机关关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被某人郝 不符。3、其主观上不具有非法占有目的。综上，其不构成集某诈骗罪，请求二审法院撤销原判。 郝某的辩护人提出，郝某主观上不具有非法占有他人财产的故意，客观上 ...

文某某征任命为西安洛阳车队负责人。2005年文某某征因信息部生某的事，被秦都区法院以强某交易罪判了10个月，出狱后，就不用自己的名字登记信息部，这样做 ，已冻结王某某名下在礼泉建行某款（略）元。 2011年3月31日，已冻结虢小瑞在礼泉农行某款618359.93元。 2011年2月11日，已冻结袁某某 ...

某丁碧）。扣押的被告人王某戊非法所得的中华牌轿车一辆，现金人民币31900元，冻结的被告人王某戊非法所得的存入农行双流华阳支行（略）账户存款40087.28元。扣押的 种植香蕉，其知道钱是黄某甲搞传销赚来的。公安某关扣押的现金、银行卡上的钱，包含在1270万某之中。 10、证人邱某某证言。证明黄某甲用 ...