追缴决定书及清单二份，载明：2011年5月26日礼泉县公安局追缴犯罪嫌疑人袁某某用王某某身份证在建行某泉支行某三笔存款共计（略）元。 2011年5月26日 ）转某金额为：618359.93元。礼泉县公安局证明材料一份，证明王某某在建行某账号（略）、（略）、（略）的开户时间为2010年12月8日。 74 ...

某丙打工的人，但还是以他的名义在做，后来马某丙要他到银行用他的身份证开了存折和银行卡，密码是马某丙设的，公司将运费转账到他的 。他这样做是因为他赚了钱，也要感谢某某乙。 综合证据： ⑴企业法人营业执照、企业注册登记材料、道路运输经营许可证、干部履历表、郴州卷烟厂人力资源部证明、郴州卷烟厂文件、华人公司 ...

检察院。 被告人丁某某，男，X年X月X日出生，汉族，高中文化程度，身份证号码（略），深圳市盈X通投资发展有限公司执行总裁，住（略）（略） 才增加了这一项，黄某购销业务。 10.深圳市盈X通公司沈阳分公司的工商注册资料。 11.上海市浦东新区人民法院调取的关于上海市盈X投资咨询有限公司非法经营案的资料， ...

南宁市第一看守所。 原审被告人刘某某，化名“X”，男，X年X月X日生于江苏省张家港市，身份证号码：（略），汉族，大学本科文化，住（略），负责永乾公司网络服务器维护 （略）银行开户资料、交易流某清单、转入转出账号清单、网银转账交易成功单、存取款凭条证实，许某丙用该二人账户挂领市场维护费，并把钱分别转给李 ...

合作协议书、云峰矿业有限公司50万元注册资本的存、取款明细帐复印件、农业银行信阳市平桥支行的说明等书证，物证名为“赵磊”的假身份证等证据。据此，信阳市 “唐家兵”、“陈金明”名字的员工；同样也无“户名：信阳市云峰矿业有限公司，账号：16-x，缴存金额：600万元，款项来源：投资款”的存款记录。 （3） ...

当天在宝丰农行业务部，朱某用他的卡转到我账户上面x元。2008年1月8日，又通过朱某卡往我农行宝丰支行龙兴分理处账号上面汇入购煤款50万元，我 的被告人孙某甲户籍证明，证实其刑事责任年龄。该派出所出具的证明，证实该辖区无身份证号为（略），姓名为孙某彬的户口登记。 (2)平顶山市X区人民法院（2002） ...

的小账上取5万元把钱存到焦××局长给的银行账号，说是焦××局长暂时借用一下。宋某某当时没有给我说焦××借钱干什么用，我也没有问宋某某。第二天，我就按 市场有限公司，让我做一名股东，不出资、不参与管理，也不分红，我只提供身份证复印件和有关手续的签字，具体事由宋某某办理，后来宋某某找我办理有关手续，办理后 ...

清（另案处理）、林某贤（另案处理），在广州市富和农业银行用各自的身份证办理银行卡，用于收支假冒品牌卷烟货款；被告人林某丙负责保管购销假冒品牌卷烟的 购销网络，起主要作用；被告人林某甲积极参与假冒注册商标且伪劣卷烟的购销、收支货款、记账等具体事务，并假以他人账号，转移视线，起主要作用；被告人何某某建立了 ...

人杨某丙，男，白族，X年X月X日出生，现关押于昆明市监狱，身份证号：x。 原告昆明市金马能源机械厂诉被告昆明市商业银行科技支行储蓄存款合同纠纷一案 ）；号码为x的《城市合作银行转账进账单》（贷方凭证联）中除“进账单位账号”栏上方“x”和本栏内下方“914”数字后的“x”字迹外，其余书写字迹是陈某某书写 ...

被告人供述 被告人巩某甲对上述犯罪事实供认不讳。其供述2002年至2004年间，编造注册公司、承包办公楼装修改造工程、做生意资金紧张等理由，先后向其同事、朋友、 皮包一个；从穆某处扣押存折一个，余有现金6426元。 2、巩某甲身份证，证实了被告人巩某甲的身份、年龄情况。 3、抓获经过，证实被告人因涉嫌 ...