银行卡给买主,主要是通过邮寄给买主,银行卡的价钱是黄某明以前就谈好了,对方将购卡的钱直接汇到户名“杨建”、卡号为x的账户上。最后一次买主要货时其 建行账户。这次他们共取款80多万元,其分得1.3万元,陈某丁和郑某戊各分得1.1万元。知道取来的钱是诈骗得款。 以上证据均经原审庭审举证质证,证据来源合法, ...
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我说你记一下。”然后他口述我就记了一下,后来我还在电脑上出了一张表,列明姓名和金额后让单某某在表上签了名,我就按表将这10万元发了下去。现在找不 还给你,以后再说。”我就叫他朋友还给我朋友。过了几天,我就把我朋友刘XX的工商银行卡号发给单某某。刘XX查后用电话告诉我,10万元到帐了。 (3)证人梁XX ...
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月9日,王某某和她的朋友李某丙去交纳了购房首付款人民币10万元。6月13日王某某准备与“孟某某”联系办理过户手续时,对方的移动电话就关机 刑事科学技术鉴定书(2005)第X号文检鉴定书,证明:送检的姓名为“宁铁功”“张丽”“孟某某”“王某”的居民身份证均是伪造的。 16、北京市公安局刑事科学技术鉴定书 ...
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并用我的照片办理了姓名为“黄裕光”和“梁耀章”的假身份证和港澳通行证,事后用两个假证件共同到中山市农业银行和工商银行办理了银行卡,银行卡一直是陈某X 其指定的“黄欲光”账户上打款37万元人民币。此后,对方的电话接不通,而存入其账户上的220万元港币消失以及后来被告人错打电话被其发现,报警才将被告人抓获 ...
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“刘某”打电话给其,讲要帮公司拉货,并把其的车牌号和家庭住址讲得清清楚楚,其感到对方不是正经的人,就讲考虑一下委婉地拒绝了。几天后, 某某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年。被告人梁某犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年。已冻结被告人薛某某的财物人民币x.67元(交通银行卡号x),已冻结被告人刘某某的财物人民币 ...
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的协查函,证明:经鉴定和查实,户主姓名为周永芳、李某某、李某涛的居民户口簿属伪造的。 20、穗公经技文检字(2005)第X号广州市公安局刑事技术文检鉴定书 某某、王晓明的身份证,李某某、周永芳、吴某初的户口簿,银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙,但不知有何用,卡可能是卖给别人。 24、证人 ...
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,打开包,有一张女性身份证,写的姓名我记不清了,一部白色手机,还有银行某,现金1300元多点,我把现金1300元装进口袋,包和手机及其他物品全部扔进垃圾桶里,后 ,家里也没有钱,给我们留点钱。”对方当时也同意只拿五万元,我的嘴被先进门的男子用毛巾给堵上,二人都说:“你们知道报案的后果,你们住这搬不走, ...
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不是50克,贾某和单某供述一致。第某次运输毒品117.07克未和对方某货就被公安某关截获,社会危害性较小,其主观恶性不深,请求法庭对被告人单某从轻处罚。 被告人曲 月21日,谷某己从网上给我发信息说,她买点冰毒挺好的,当时我知道她在四川,钱包、身某、银行卡都丢了,我让她办一张某某行卡,再买点冰毒回来, ...
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后再退还。当天下午4时许,其将x元人民币从自己的账号汇入对方指定的中国建设银行账户(户名为何某某,帐号x)的事实。 (16)证人陈某癸证言,证实2009年9月 某乙,黄某乙给了其200元,其不知道黄某乙办卡的目的。其还知道和她一起打工的李某某也为这人办理过银行卡的事实。 (26)证人王某己的证言,证实 ...
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元据为己有,将余某的x元交给了邓某某(后邓某x元存入其银行卡中)。当晚邓某某便和汪忠平一起到平利准备结婚,后该邓某无身份证为由推脱,一直未办理结婚手续。 ”到他家没住多久就跑了。他到岚皋才找到了自称叫“李某民”的人,经打听到才知道自称“李某民”的人真实姓名叫李某甲。在旬阳打听到“宋小平”的真名叫冯某某 ...
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