银行卡给买主，主要是通过邮寄给买主，银行卡的价钱是黄某明以前就谈好了，对方将购卡的钱直接汇到户名“杨建”、卡号为x的账户上。最后一次买主要货时其 建行账户。这次他们共取款80多万元，其分得1.3万元，陈某丁和郑某戊各分得1.1万元。知道取来的钱是诈骗得款。 以上证据均经原审庭审举证质证，证据来源合法， ...

我说你记一下。”然后他口述我就记了一下，后来我还在电脑上出了一张表，列明姓名和金额后让单某某在表上签了名，我就按表将这10万元发了下去。现在找不 还给你，以后再说。”我就叫他朋友还给我朋友。过了几天，我就把我朋友刘XX的工商银行卡号发给单某某。刘XX查后用电话告诉我，10万元到帐了。 （3）证人梁XX ...

月9日，王某某和她的朋友李某丙去交纳了购房首付款人民币10万元。6月13日王某某准备与“孟某某”联系办理过户手续时，对方的移动电话就关机 刑事科学技术鉴定书（2005）第X号文检鉴定书，证明：送检的姓名为“宁铁功”“张丽”“孟某某”“王某”的居民身份证均是伪造的。 16、北京市公安局刑事科学技术鉴定书 ...

并用我的照片办理了姓名为“黄裕光”和“梁耀章”的假身份证和港澳通行证，事后用两个假证件共同到中山市农业银行和工商银行办理了银行卡，银行卡一直是陈某Ｘ 其指定的“黄欲光”账户上打款37万元人民币。此后，对方的电话接不通，而存入其账户上的220万元港币消失以及后来被告人错打电话被其发现，报警才将被告人抓获 ...

“刘某”打电话给其，讲要帮公司拉货，并把其的车牌号和家庭住址讲得清清楚楚，其感到对方不是正经的人，就讲考虑一下委婉地拒绝了。几天后， 某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年。被告人梁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年。已冻结被告人薛某某的财物人民币x.67元（交通银行卡号x），已冻结被告人刘某某的财物人民币 ...

的协查函，证明：经鉴定和查实，户主姓名为周永芳、李某某、李某涛的居民户口簿属伪造的。 20、穗公经技文检字(2005)第X号广州市公安局刑事技术文检鉴定书 某某、王晓明的身份证，李某某、周永芳、吴某初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有何用，卡可能是卖给别人。 24、证人 ...

，打开包，有一张女性身份证，写的姓名我记不清了，一部白色手机，还有银行某，现金1300元多点，我把现金1300元装进口袋，包和手机及其他物品全部扔进垃圾桶里，后 ，家里也没有钱，给我们留点钱。”对方当时也同意只拿五万元，我的嘴被先进门的男子用毛巾给堵上，二人都说：“你们知道报案的后果，你们住这搬不走， ...

不是50克，贾某和单某供述一致。第某次运输毒品117.07克未和对方某货就被公安某关截获，社会危害性较小，其主观恶性不深，请求法庭对被告人单某从轻处罚。 被告人曲 月21日，谷某己从网上给我发信息说，她买点冰毒挺好的，当时我知道她在四川，钱包、身某、银行卡都丢了，我让她办一张某某行卡，再买点冰毒回来， ...

后再退还。当天下午4时许，其将x元人民币从自己的账号汇入对方指定的中国建设银行账户（户名为何某某，帐号x）的事实。 （16）证人陈某癸证言，证实2009年9月 某乙，黄某乙给了其200元，其不知道黄某乙办卡的目的。其还知道和她一起打工的李某某也为这人办理过银行卡的事实。 （26）证人王某己的证言，证实 ...

元据为己有，将余某的x元交给了邓某某（后邓某x元存入其银行卡中）。当晚邓某某便和汪忠平一起到平利准备结婚，后该邓某无身份证为由推脱，一直未办理结婚手续。 ”到他家没住多久就跑了。他到岚皋才找到了自称叫“李某民”的人，经打听到才知道自称“李某民”的人真实姓名叫李某甲。在旬阳打听到“宋小平”的真名叫冯某某 ...