农业银行银行卡存款业务回单证实：户名为李XX、卡号为x的银行卡于2009年7月15日现金存款x元。 11、中国农业银行借记卡帐户明细查询、银行卡取款 等人准备利用银行卡实施犯罪主观上是明知的，但其客观上仍然实施骗取被害人的身份证办理信用卡的行为为他人实施犯罪提供便利条件，即使其不具体了解也未参与他人 ...

公诉机关浚县人民检察院。 被告人侯某，男，X年X月X日出生，汉族。因涉嫌挪用公款、受贿犯罪，2009年6月11日被浚县公安局监视居住（略），2009年6月22日被浚县公安局刑事拘留，2009年6月30日经浚县人民检察院批准，同日被浚县公安局逮捕。现押于浚县看守所。 辩护人王某某，河南大正永衡律师 ...

人以及客服双方不见面，银行电脑系统是根据原告输入的个人资料自动识别身份并办理业务，我行没有违约行为，同时原告此笔资金是正常划拨还是被盗，公安机关尚未破案 实施人是借用他人身份证作案；4、公安机关立案材料，证明存款被盗已立案的事实。原告认为，其金穗借记卡储蓄存款被他人盗取事实成立，有借记卡查询资料及公安 ...

的证明、晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司出某的证明、徐效军的身份证复印件，证明徐效军为晋城宏圣建筑工程有限公司煤炭综合服务分公司的副经理，2010 王某是否找其购买末煤。来人接待以后都介绍到供销部办理业务，不排除有时候煤炭紧张上边领导交代办理。其还证实侯××是山西省煤炭厅的常务副厅长，其印象 ...

涉嫌团伙诈骗一事的报案事宜。 3、书证汇兑支付来帐凭证一份证实，经查询2009年9月10日新乡市财政局作为付款方支付给收款人“新乡市卫滨区琛滨家具”经销部 年9月11日高某某在其银行提取现金60万元，是高某某拿本人的身份证办理的业务，一起前来取钱的有几个人记不清了。 23、证人杨××的证言证实2009 ...

隶属于丹东市九连城信用合作社。 4、关于丹东市X村信用社发放贷款操作规程，《信贷业务基本操作规程》、《农户贷款实施细则》、《关于丹东市城区信用联社贷款审批权限的规定 与XXX证实的一致。 16、证人XXX证实，2007年5月份，李崇君用其身份证办理了一笔贷款，李崇君告诉其贷出来的钱给XXX用了，其没有 ...

存折先打印好带着跟他们一起回濮阳市。我进柜台里面，接过马xx递来的身份证，假装操作微机，并让他输入了密码，我拿着我事先打好的存折出来， 2月28日经柳屯支行调整，管某某为炼油厂储蓄所B级柜员。 16、关于管某某办理业务有关录象情况介绍 17、假50万元存折复印件 18、中国建设银行股份有限公司濮阳柳屯 ...

6月10日“中国银行人民币单位定期存款存单”不是同版印刷；存单上的“中国银行温江支行金某分理处业务公章”，“肖慧”、“吴某丙”私章与相应的同名印文某是同一印章所盖。 4．控 上午，在茶坊填好现金某票，黄某某把印鉴和印章拿出来盖上后，用我的身份证办理的提现手续，钱提到后我上了李某甲的车，是黄某某开的车， ...

存款扣押，款项数目为：（略）.17元（现已汇入礼泉县公安局专用账户）。 66、查询存款通知书回执三份，载明2011年3月9日，中国建设银行某某分行某具：礼泉县 易明细、存取款凭条等相关信息一套，载明：袁某某名下及转某、借用身份证等办理业务的信息情况。 71、购买车辆及车辆相关信息一套，证明：借用袁某某 ...