处后，先由毛某某与刘某某至银行办理房款余款45万元的划款手续。因毛某某持有潘某某的银行卡、身份证及知晓银行卡密码，故成功完成了45万元至刘某某银行卡 双方的交易更便捷、随愿和安全。换言之，由买卖双方非经中介公司之手而办理房产交易的相关手续，并不违反法律规定。本案当事人以支付中介费的方式通过健合房产公司 ...

证明：2004年夏天，其丈夫汪某某用自己的身份证为一男子办理了二张银行卡。经丁某某辨认，刘某甲就是要求办理银行卡的人。 12、证人王某癸的证言证明 、搜查笔录、租赁合同、交易查询单、网上购物查询单、网上银行交易查询截页、银行卡申领手续、取款录像截图、冻结存款手续、辨认笔录、鉴定结论及附件、电话通讯清单 ...

币150余万元。 为逃避有关部门的资金监控，上某人某某指使原审被告人某某平购买了大量居民身份证及相对应的银某、U盾充当“黑卡”，作为收取会员费、兑付奖金的中转账户，并不断 赵某让邓某丁广州岗顶去买假身份证办银某，后来又直接买银某。2009年5月开始，每隔一个多月办一次，总共办理了近30套，有区丽贞、阮 ...

。 3．郑州市公安局金水分局出具的冻结存款通知书证实，被告人殷某某的卡号为x的农业银行卡上的存款3000元已被依法冻结。 综上，被告人陈某某作案6起，盗窃物品 殷某某在得知被告人陈某某被公安人员抓获后，将陈某某用其的身份证办理的农业银行卡挂失后重新办理了一张新卡，后将卡内的3365元人民币据为己有，该 ...

龙卡，补偿款x元分三笔打入次卡。同日王X奎将此款取出，存入其拿王X身份证办理的中国邮政存单。2008年11月5日，被告人李某某又安排王X奎将x元从王X 名义转为x元的定期存单。2009年1月5日又从户名为何X建行那张十八万九的银行卡上取出来x元放到雷X这个卡上。王X的补偿款实际是7020元，是我付给她 ...

月29日她因按手机上的“建行客服中心”短信拨打电话后，被告知以她的身份证某理的信用卡在外地消费58000元，还说她的帐户已经不安全某，让她 况。 8、被告人毛某、王某于2011年3月26日在河南省南阳市办理银行卡的照片证某办理银行卡情况。 9、讯问被告人视听资料证某公安机关讯问被告人情况。 10、户籍 ...

程A的营业窗口，李A将自己的卡号为x的银行卡和身份证递给柜员程A，谭A也将其事先用任A身份证办理的银行卡递给程A，并对程A说从李A银行卡转1000 钱，李A只得同意唐A延期一个月，唐A于2009年4月15日给李A的银行卡转账10万元的延期利息。 李A一直没有持1000万元的存单及其《承诺书》到农行云阳 ...

认识中国银行的周某，周某自称是卡部经理，叫她帮忙完成办理银行卡的任务，还说可以拿别人的身份证复印件办卡，只需支付7个点的手续费。她和黄某某 应认定为非国家工作人员受贿罪；其辩护人提出被告人周某没有为他人谋取利益，其为客户办理信用卡的目的是为了套取现金，故不构成非国家工作人员受贿罪，而应构成非法经营罪。 ...

有公安机关对我存款4万元被案外人支取的立案材料，有上诉人为案外人以假身份证办理的开户资料，这些都能证明被上诉人4万元损失的客观存在，原审法院据此认定案件 对存款人出示的身份证件尽管使用了“核对”一词，但银行在办理与存折相对应的个人银行结算账户、发放银行卡时，对存款人出示的身份证件的真伪应当有一定的审查 ...

95599办理挂失，但均未成功。何某返回其出租房屋取回银行卡及身份证，再次赶至农行南宁金凯支行柜台办理挂失手续。在上述过程中，何某的金穗借记卡于 没有其他相反证据足以反驳的情况下，本院认定涉诉取款交易系被他人使用伪造的银行卡冒领。 关于农行南宁邕宁支行对何某主张的存款和利息损失是否承担赔偿责任的问题 ...