执行逮捕。现押于东营市看守所。 东营市东营区人民检察院以东区检刑诉字（2009）第X号起诉书指控被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司（以下简称海诺公司）、被告人杨某乙 到海诺公司杨某乙的账号里，填好报单表，报单表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款的回执附在报单表上，通过传真发到海 ...

是潘小菊的叔叔。被称为她父亲的人承诺将分给她的钱存到她的银行卡里面。她已事先将银行卡号交给了被称为她父亲的人。之后，她随男方家里的人到了湖南省芷江李 父亲。到该女孩家后，他看了户口本，没有户主名字，只有女孩姓名叫潘小菊，被称为该女孩父亲的人承诺说女孩的身份证待办好后再送来。后经双方商定彩礼钱为x元，并 ...

第一看守所。 广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人蒋某某犯抢夺罪，于2010年10月19日向本院提起公诉。 （价值人民币160元）、SGH-B189型三星手机一部（价值人民币252元）及身份证、银行卡等物品）。作案后，蒋某某等3人驾车逃离现场。后蒋某某分得 ...

公诉机关双峰县人民检察院。 被告人李某甲，男，X年X月X日出生，身份证号码x，汉族，农民，高中文化，住（略），因涉嫌诈骗罪，于2009年4月1日 李某甲用同样的方法协助一个朋友(待查)将邱琦的600元骗汇至卡号为x、姓名为周堪春的银行卡上。这600元被告人李某甲没有分钱给李某乙。 5、2009年3 ...

某某共计人民币96,267元。 为了实施传销活动，被告人曾某某授意被告人滕某甲使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。滕某甲按照曾某某的 情况和童某某说的差不多，然后童某某告诉了捷登公司一个叫冯某某的农业银行卡号。她觉得这个事情可信，自己也能投资分红，介绍别人投资还能获得介绍费。 ...

的会员号826460列有下线会员2000余人某，获得奖金人某币150余万元。 为逃避有关部门的资金监控，上某人某某指使原审被告人某某平购买了大量居民身份证及相对 的供述，证明2008年10月，通过徐某东介绍以魏常某的姓名加入AD网站，会员号是963339。徐某东、赵某邀集很多人某重庆银某大酒店推介AD ...

时许，被告人谢某伙同一个外号叫“梨木明”的男子（姓名、住址不详）经事先合谋，去到岑溪市玉梧大道X号外贸公司院子内，将刘XX停放在该处的一辆价值 、住址不详）经事先合谋盗窃摩托车后，便携带作案工具液压剪去到岑溪市玉梧大道X号外贸公司院子内，将被害人刘XX停放在该院子内的一辆价值人民币3071元，车牌号为 ...

翟某等人将被害人谢某某绑架到西安市西稍门附近一个茶社的包间，用王某辛刚的身份证办了一个邮政储蓄卡，当晚把谢某某带到（略）一旅社，次日让谢某家人把5000元打到 月一天晚上10时许，黎某给他打电话说自己遇到麻烦了，需要2万元，并给了一个银行卡号，让把钱打到卡上，黎某说什么事，也不让给送钱，他猜想黎某能 ...

某兴（均另案处理）等人，指使被告人万XX用事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。其中三张以汪维波开户即卡 才能推荐好股。她就问加入会员需要多少钱，对方说需要6800元，并将户名汪维波的银行卡号（x）通过短信发到她的手机上。次日她就叫赵某宁帮忙将6800元汇到 ...