某、董某某与被害人杨某甲均在北京恒源国际有限公司从事非法传销活动。上诉人董某某为找回被同在该公司搞传销活动的高某某带走的下线人员，于2003年12月27日将 杨某甲被人拘禁了。期间，一个与杨某甲在一起的人威胁：'你是要儿子还是要钱，钱不寄来，后果不堪设想'。 6、证人杨某乙的证言证实，2003年12月 ...

为李×霞的三次转账凭单，共计金额达x元。 （7）E派投资理财公司网址查询显示该网址的IP地址在美国。 （8）舞钢市公安局刑侦大队证明：户名为 一网站涉嫌经济诈骗。公诉人当庭质证未提出异议。 原判认为，被告人牛某在国家明令禁止传销的情况下，无任何手续到舞钢市非法宣传并经营“E派投资理财”网络生意，非法 ...

属夫妻关系，二被告属父女关系。2008年间，被告冯某甲因在广西南宁开办鞋业公司某需资金，找到二原告借款。二原告便筹集现金25.1万元寄到在南宁筹办公司 依据，属于不当得利，应当将此款返还给二原告，但被告冯某乙一直拖欠不还是引起本案纠纷的根本原因，应承担本案纠纷的全部民事责任。原告司某某、郦某某要求被告 ...

人刘某某、谭某某、李某某与上诉人株洲市金世纪实业有限公司（以下简称金世纪公司）租赁合同纠纷一案，双方不服湖南省株洲市芦淞区人民法院于2009年12月7日作出的 经消防部门验收，并办理好消防合格许可证，如乙方未获批准，不论在施工期间还是营业期间因此所出现问题，造成损失全由乙方负责。合同第七条第一项：如 ...

买了部车，今年五月份在郑州市二手车市场卖了14万元，然后拿着这14万元到南宁做传销，靠发展下线赚钱，每份6.98万元，我参加了两份，共13万多。借款的30 ，资金还没到位，让我缓缓时间再还款，她又通过许某鑫泰担保公司和我续签了一份合同，期限还是一个月时间，自2009年1月23日到2009年2月22日， ...

某甲当时贷款快到期时，我曾某潘某甲说你那笔10万元贷款快到期了，是还款还是接着贷。潘某甲说还款。至于后来她如何支取的存款，如何归还的贷款，完全按照工作流程 2008年6月15日刘睿到我家玩，碰见潘某甲。潘某甲听刘睿说患尿毒症保险公司赔了10万元，就对我妹刘睿花言巧语许以高息，说把9万元钱存到她那两个月 ...

及2008年6月李某某的婚介所搬走的事实； 10、证人许某某证言，证明西大街人寿保险公司家属楼四楼X房子是其房子，因租给本案被告人开婚介所影响不好，后不租的事实 供述，证明其不知道姓蒋的男子具体叫什么名字，知道是山东人。2008年初，还是在绿网商务X房间，通过李某某介绍其认识了这个山东姓蒋的男子。其听 ...

红梅任业务经理，郝XX担任财务会计。2005年11月因传销幸福公司被工商局处罚二万元，2006年元旦后幸福公司开始实行销售赠股返利分红的经营模式，至2006年8月 指出，五名被告人在主观故意上亦仅是为了获取入股提成，入股群众的损失主要还是由幸福公司晋X、郝XX等人集资诈骗造成的，五名被告人在本案中亦有 ...

她到工地找于某，他手机还是关机，就报案了。 4、证人证言： （1）崔X证实，2009年8月15日早7时许她公司承包的明珠泾渭新城第X栋 作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑， ...

4月7日出资成立河南某福实业有限公司，2005年11月因传销，被工商局处罚二万元，2006年元旦后幸福公司开始实行销售赠股返利分红的经营模式，至2006年8月 指出，五名被告人在主观故意上亦仅是为了获取入股提成，入股群众的损失主要还是由幸福公司晋某、郝XX等人集资诈骗造成的，五名被告人在本案中亦有数额 ...