分行行长赖敏要求建立江门分行小钱柜用于发放奖金的便利，由被告人余某甲利用调动外汇兑换成人民币之机，通过采取黑市兑换，牌价入帐截留汇差款的手段，从中 万元以及港币72万元用于进行买卖股票的事实。并有先由他人垫资购买价值100万元人民币的高路华股票的事实。 综上所述，被告人余某甲违法发放贷款9500万美元 ...

台能有限公司(以下简称台能公司)与被告西藏金珠对外贸易进出口有限公司(以下简称金珠公司)买卖合同纠纷一案，本院于2003年7月15日受理后，2003年11月19 ，海洋公司请求判令金珠公司支付货款（略）。18美元及利息(按国家外汇排价折算成人民币的银行同期贷款利率计算)。 海洋公司为证明自己的主张， ...

，又拒不改单，由此引起的后果只能由申诉人承担； ２．青岛外运超越代理权违法取货，与被诉人无关； ３．根据合同附加条款，付款责任应由星华承担； 分行直接汇往申诉人在泰国的帐户。 ３．广东省深圳市中级人民法院查封被诉人的全部外汇及人民币银行存款解冻后，应全部划入中国农业银行深圳市分行被诉人帐户，作为支付以 ...

，又拒不改单，由此引起的后果只能由申诉人承担； ２．青岛外运超越代理权违法取货，与被诉人无关； ３．根据合同附加条款，付款责任应由星华承担； 分行直接汇往申诉人在泰国的帐户。 ３．广东省深圳市中级人民法院查封被诉人的全部外汇及人民币银行存款解冻后，应全部划入中国农业银行深圳市分行被诉人帐户，作为支付以 ...

、巫山县公安局扣押物品清单、随案移交物品清单、发还物品清单；美元兑换证明、中国银行外汇买卖传票、价格鉴定结论书、户口证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某某 日起至2010年8月27日止。） 三、责令被告人陈某某、张某将违法所得退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内， ...

征税记录》、《缴纳代征增值税》、《进口合同签约报告》、《付款通知书》、《外汇买卖水单》、《付款通知书》，经证人闫某乙、陈某某、杨某分别签 从判决确定之日起计算)。 三、继续追缴被告单位深圳市霍克尔电气技术开发有限公司的违法所得，予以没收，上缴国库；查获的赃物经拍卖折价款人民币160万元予以没收，上缴 ...

会计师事务所报告、审计报告，证明企业亏损事实。3、总合同补充协议，证明承包保底条款违法，应认定无效。4、会议纪要、银行还贷凭证和外汇买卖凭证，证明还贷汇率损失实际存在。 经审理查明，番禺环城表带厂原与被告香港公司合资经营被告番禺公司，后番禺环城表带厂将股份转让给 ...

、巫山县公安局扣押物品清单、随案移交物品清单、发还物品清单；美元兑换证明、中国银行外汇买卖传票、价格鉴定结论书、户口证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某 月28日起至2010年8月27日止。) 三、责令被告人陈某、张某将违法所得退赔给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内， ...

》的会议纪要指出，自１９８０年以来，国务院有关部门只批准了外汇指定银行和少数非银行金融机构进行代客外汇现货实盘买卖，但从来没有批准任何一个单位代客进行外汇期货和 签订的资金担保书应属无效协议。富来博公司职员谢淑娜代李某某进行外汇按金交易属于违法行为，该行为直接造成了原告李某某的财产损失，富来博公司依法 ...