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冯国涛将以上设备交给黄海慧并告知其如何操作,后黄海慧趁朱某睡觉之际,利用读卡器将其中国建设银行信用卡(卡号为(略))信息窃取,并将该卡密码也告知了冯 某信用卡。后冯国涛、任某某等人在深圳联系到称有伪卡套现信息“广东人”(身份不明),于是人耿振松驾车与冯国涛等马上一同过去与其接头,后通过“广东人 ...
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委托代理人李某。 上诉人太康县邮政局因与被上诉人王某丙、原审被告中国邮政储蓄银行有限责任公司太康县支行(以下简称邮政储蓄太康县支行)储蓄存款合同纠纷一案, 付款时就必须对取款人身份予以审查以做到识别取款权利人从而正确兑付目的,因此金融机构必须建立一套行之有效取款权利人识别机制,该机制一般包括金融 ...
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认定,安华支行认为,一审法院对银行审查义务理解显然与人民银行其他相关规定及解释不相符,从上述规定不难看出,银行身份证件只进行形式审查,同样,银行对 身份证真实性条件和能力,所以本案所涉转款中,对密码认证识别属于实质性审查,是交易过程中更加关键步骤。所以,本案中,存款人李某某对于密码和存折 ...
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电话开头号码均不是沈丘县域内公民身份证和固定电话号码开头数码,这少有点常某人都能识别,并不需要精密仪器检查。建行沈丘支行对“沈丘侯天岭”在其 上诉请求本院依法不予支持。上诉人中国建设银行股份有限公司沈丘支行在为“沈丘侯天岭”开户时没有对开户人身份尽到认真、细致审查责任,在办理存折过程中对通常 ...
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十九条规定,“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造票据或者身份证件而错误付款,属于《票据法》第五十七条规定‘重大过失’,给持票人造成损失, 会计核算手续》关于银行汇款付款处理手续中规定等法律、规章条款,不能说明我行应该审查持票人欧某某身份证原件义务,对持票人欧某某身份证件真实性审查 ...
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》第六十九条关于“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造票据或者身份证件而错误付款,属于票据法第五十七条规定重大过失,给持票人造成损失,应当依法 身份证件,未发现异常而支付金额,对出票人不再承担委托付款责任”规定,因银行工作人员对许亚焕所提供“李孝平”身份证件已进行审查,并留存了身份 ...
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是指核对取款人提供身份证件姓名是否与存单、存折或银行卡姓名一致,被告不必对身份证件进行真伪识别等实质性审核;在取款人持卡要求银行付款,且密码输入 判决,可在判决书送达之日十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人人数提出副本,上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审判长黄冬阳 审判员王及 审判员郑文雅 ...
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,山西晋光律师事务所律师。 委托代理人孙某,该公司职员。 上诉人中国工商银行北京市顺义支行(以下简称顺义工行),北京市X区X村信用合作社(以下简称北务信用社)因票据 票据交换系统提交顺义工行时,顺义工行作为代理付款行,对提示付款人杨林海身份证明未作任何审查,尤其是在汇票背书人签章处背书人没有签章,该 ...
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原告钟某与被告中国银行股份有限公司南宁市江南支行(以下简称被告一)、被告中国工商银行股份有限公司南宁市城北支行(以下简称被告二)储蓄存款合同纠纷一案,本院于 指令由取款人下达,而储户密码是客户进入银行网络系统从事取款交易指令下达身份证明。也是ATM自动柜员机自动识别储户依据,使用该密码取款交易所 ...
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、存款有息、为存款人保密原则”,为存款人保密,保障存款人合法权益不受任何单位和个人侵犯,是商业银行法定义务。商业银行保密义务不仅是指银行 管理人员和技术人员、相关管理机构以及具有安全、高效计算机处理系统。银行卡、卡号和密码共同构成一个完整储户身份标志,只有三者一致时,金融机构才能允许交易 ...
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