等有关资料复印件，并利用这些资料和其他人的资料为违规贴现和非法持票准备条件；D、其公司只有隆回中国银行、隆回工商银行、隆回城市信用开户预留印鉴，未在被告处 持有被暂停、注销贷款卡的借款人发生新的信贷业务，已发生的信贷业务可以做延续处理。”。经查，贴现申某人湖南华城实业有限公司的贷款卡因在2009年4月 ...

4、李某某对自己的主张未提供相应的证据证明。根据民诉法的相关规定，“银行有违规行为”的事项应由李某某负举证责任。李某某提供的证据均与该事实缺乏关联性 与安华支行的上诉请求，本院均不予支持。一审判决认定事实清楚、适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第 ...

，明确了正式停止接受新开盘交易的时间。因此，我会认为交通银行在停止外汇保证金交易的过程中，并无违规行为”等。粟某甲对该回复意见复印件的真实性表示异议， 上诉请求，于法无据，本院不予支持。原审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款 ...

形成的纠纷属于票据纠纷，并适用有关的票据法律法规及司法解释的相关规定作为本案处理依据。被告称本案属非票据纠纷案件故不适用《中华人民共和国票据法》及最高人民法院 以及严禁转入储蓄帐户的规定，将汇票金额直接转入储蓄帐户，构成违规。依照中国人民银行《银行帐户管理办法》第六条关于存款人可以通过临时存款帐户根据 ...

等储蓄业务监督操作员进行了综合业务系统整合版培训。2003年3月被上诉人中国工商银行辽宁省分行营业部单位进行人员整合，会计和储蓄工作合并后上诉人戴某开始上岗 本院认为，本案争议的焦点是被上诉人中国工商银行辽宁省分行营业部对上诉人戴某作出解除劳动合同处理决定所认定的违规事实是否存在、该决定引用的工银辽 ...

事项。深圳农行的所为也是办理正常的银行银证通业务，因此，深圳农行为李某乙开立帐户以及取出该户内款项的行为并不违规，更不存在侵占黄某某、李某甲 。 综上所述，黄某某、李某甲上诉无理，本院不予支持。原审法院认定事实基本清楚，处理结果可以维持。根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、《中华人民共和国民事 ...

支行的诉讼已经丹东中院及辽宁省高级人民法院裁定驳回起诉。法院应按“一事不再理”原则处理。2、鞍山银行及所辖立山支行民事上无过错，不应承担责任。因本案所涉及到 刚剑未按规定程序核保、审查管理人员和信贷管理人员均未审查复核的情况下，违规指示于刚剑先放贷款，后补签字盖章手续”。农行宽甸支行营业部副主任于刚剑 ...

通过紫荆山支行变换我银行账户及基金卡，并把基金卡内基金卖出，将款项转入政七街支行第三人账户，建文支行、紫荆山支行、政七街支行违规操作，具有明显 上诉理由不成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，实体处理适当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一 ...

中存在欺瞒上诉人、恶意骗贷等违规操作行为，请求法院根据“先刑后民”的原则将本案移送公安部门处理。 被上诉人民生银行针对大众药业的上诉理由答辩认为，原审 笔债务承担保证责任。 此外，大众药业的法定代表人陈某某以大众药业名义与民生银行签订借款合同，与其个人或伙同他人非法占有、处分取得钱财的犯罪嫌疑事实形成 ...

公司因违规操作而获得的非法收入，应由国家行政主管机关根据有关外汇管理规定处理。贝斯特公司主张其中第五笔应当继续核实中创公司与境外银行是否进行 变更北京市高级人民法院(1996)高经初字第X号民事判决主文第二项为：中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组偿还北京贝斯特金属制品有限公司（略）.77美元 ...