借款，将公篓矿的借款合同的债权转为存款合同的债权是否构成存款关系成立的问题。该院认为：公篓矿三次将人民币100万元汇入其在新州办事处事实存在，双方 ，该100万元一直由新州办事处实际管理和控制，1999年3月黄庭显以新州办事处的名义给被上诉人出具一本100万元的《中国工商银行各单位团体存折》，该存折的 ...

，对该团伙组某的巨额违法犯罪所得予以管理和某出。文某某征将其中部分非法所得用于购置房产、车辆等。现已查获现金人民币（略）.93元，房产四处、车辆五 中国建设银行某泉县支行某具：王某某（身份证号：（略））名下的存款情况，共四笔：(1)（略）,516000元; (2)（略）,990000元; (3)（略） ...

停车场项目的相关会议记录证实，县X村协调城北停车场用地的情况。 ⑽、中国工商银某存款证明书证实，孙某于2004年12月14日在工商银某临武支行存款 人民币25万元及价值人民币183.0098万元的土地，三被告人的行为均已触犯刑律，构成单位行贿罪；被告人孙某任村委干部期间，协助政府管理由国家投资建设廉租 ...

三被告人非法集资行为的证据 1、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明,证明未接到任何单位和个人集资申请，未批准任何单位和个人集资事项。 2、中国人民银行湘西 并处没收个人全部财产。 二、被告人杨某丁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期自判决执行之日起计算，判决前 ...

主管、厂长的职务及其职责范围的事实。 4、证人沈某某证言及相关银行存款凭证证实，其经营的浙江省绍兴县泽亨纺织有限公司自2006年下半年开始与被告人徐 意见书证实，经审计被告人徐某共收受浙江省绍兴县泽亨纺织有限公司等22家单位钱款共计人民币2,667，992元。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以 ...

X号刑事判决），认定徐某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币20万元（以下币种均为人民币）；犯挪用资金罪，判处有期徒刑6年， 的“收款单位”为营业部，并载有营业部开立于华夏银行上海外滩支行的客户交易结算资金专用存款账户的账号。 又查明：2009年8月20日，中国证券监督管理委员会上海 ...

银行开户信息等证据证实，被告人付某乙在工商银行重庆分行存款x元人民币，在重庆市商业银行存款x元人民币。 13、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、移送物品清单 到最后的决算，都由项目部以业主的名义进行管理。相关建设资金的拨付，必须经他签字才能从交通局拨到业主单位。公路工程项目的招标代理机构、工程监理机构由 ...

、存单及上诉人在侦查某段的供述证实的2003年12月31日农行上诉人名下存款人民币20万元，2004年2月28日农行上诉人之妻陈某丁名下存款人民币 认为，上诉人利用管理平湖烟草大楼工程的职务便利，以其个人名义向东阳二建的赵某某索取贿赂的行为，已构成公司、企业人员受贿罪无疑。对于上诉人以单位名义向绍兴 ...

同时，为反驳原告的诉讼主张，提交以下证据加以证明：一、2001年9月29日《单位开户申请书》，证明原告开户时间及帐户性质；二、2001年9月28日《华夏银行 庭审确认的事实来看，原告巩某在被告处开设的是临时存款帐户，根据中国人民银行制定的《人民币银行结算帐户管理办法》中的规定该帐户应属银行结算帐户，该 ...

6月10日)、(1998年12月)《贷款证》申请表及该申请表之四'企业现有人民币贷款情况记录'、(1999年11月)《贷款卡》申请书及该申请表之'主要财务指标 银行《贷款证管理办法》的有关规定，以及《贷款卡》(证)年审报告的实际操作过程可以看出，由第一被告在报告书中申报借款数额，然后由放贷单位原告惠州 ...