帐支票及挥霍赃款的犯罪行为，根据最高某民法院《关于某理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定，单位以实施某罪为主要活动及违法所得由 劲松分理处(附清单)。 二、撤销北京市第二中级人民法院(2000)二中刑初字第X号刑事判决的第六项，即继续追缴被告人违法所得，发还中国银行北京市崇文区支行劲松分理处 ...

；《中国银行信托公司贷款办法》和《中国银行信托咨询公司信托贷款审批与管理细则》是被上诉人的内部管理规则，不属法律法规范畴，被上诉人在贷款过程中不存在过错， 赔偿的申请书及南昌市房管局签收该申请书的证明；南昌市公安局出具的对颜桂龙刑事诈骗案立案侦查及追赃情况的证明；江西省价格事务所赣事估字[98]第X号 ...

招投标报名。为了让王XX中标,被告人胡XX利用其职务便利,一是违反招投标法相关法律、法规,在投标之初,将王XX介绍给招投标代理公司总经理周某丁认识;二是 。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由 ...

临武县土地矿产收购储备交易中心主任。 ⒂、被告人陈某的户籍资料证实，陈某具有刑事责任能力。 本院认为，被告人陈某身为国家工作人员，利用职务之便，收取他人 陈某后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律 ...

万元后以个人名义存入旬阳县火车站信用社。2008年9月2日，旬阳三龙经济信息咨询服务有限公司经理李某乙（系被告人的侄女婿）因兑付客户现金而公司资金周转困难，向 七十二条，《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（ ...

手续是临时性劳务活动。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答》的规定，1、利用职务上的便利是构成受贿罪 。 被告人魏某某的户籍证明证明魏某某出生于1973年11月28日，已达完全刑事责任年龄。 本院认为，梁村乡农户的能繁母猪保险投保人是乡政府，保险单号 ...

上述款项从东北金城电子工贸公司珠海经济特区公司帐户付某，收款单位为珠海贤殿投资咨询服务公司（黄某玉为法定代表人）和香港坚拿公司；根据企业会计制度的规定， 认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。 本法施行以前 ...

调查，其证词与其他证人的证词可以相互印证，而且我国的民事诉讼法规定凡是知道案件事实的公民都有权利和义务作证，并未规定同事不能作证。 至于被上诉人的 ，没有法律依据，本院不予支持。(3)鉴定费。双方在一审已经确认此费为4000元，包括东莞市公安局和中山医法医鉴定中心各2000元。二审鉴定咨询费用5000 ...

人民法院判处有期徒刑九年，1996年10月刑满释放。2000年4月11日因本案被刑事拘留，同年5月17日因涉嫌犯票据诈骗罪，经成都市人民检察院批准，由成都市 。 本院认为，根据1999年6月25日最高某民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司 ...

等人的证言；4、扣押物品清单；5、伤情鉴定结论、物价鉴定结论；6、刑事判决书等。 起诉认为，被告人郭某、夏某以非法占有为目的，使用暴力、威胁手段 。 （3）抓获经过。2011年6月15日16时30分，南阳油田公安局刑警支队根据案件侦查线索，在河南油田录井公司录井所在的桐柏县X镇施工现场将涉案嫌疑人郭某 ...