核对，并登记被代理人和代理人的身份证上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名，金融机构不得为其开立个人存款账户”。中国人民银行发布的 办理开户时，对存款人出示的身份证件尽管使用了“核对”一词，但银行在办理与存折相对应的个人银行结算账户、发放银行卡时，对存款人出示的身份证件的真伪 ...

、绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市X路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝某以及郝某以段某、周某 集某项，其在明知该后果的情况下近一年时间内仍大量进行非法集某，并使用部分集某用于个人及家庭消费或巨额款项奖励同案犯等，故其对至案发时无法返还会员 ...

拘留的处罚；被告人均辩称自己的行为属诈骗，其辩护人以本案被告人系使用欺骗手段取得银行卡及密码，亦均提出本案应定性为诈骗罪的辩护意见。 经审理查明， 、马某某现金人民币1.33万元、价值人民币0.1383万元的金戒指一枚以及建设银行卡一张，由被告人钱某某从该卡上取得人民币5.2万元。其中，被告人钱某某 ...

中国农业银行中山市西区支行提供的《中国农业银行金穗借记卡明细对帐单》打印件、银行卡取款凭条复印件、中国农业银行中山市西区支行珠宝城分理处提供的开户资料复印件等书证，证实 、信用合作社、工行、建行、农行等处开户。其中胡某甲、李某云、周某辛的储蓄卡只有他一个人使用，汪会平的储蓄卡系他和董某某共同使用，其余 ...

号码的旧身份证。中国工商银行《关于居民身份证由15位改为18位后有关银行卡业务处理问题的通知》(工银卡(1999)74)规定，鉴于工行统一版本的牡丹卡计算机应用 15位的身份证后进行了相应的业务处理。根据牡丹信用卡章程的规定，凡未使用密码进行的交易，则登记有持卡人有效身份证号码及签字的交易凭证均为该项 ...

1、2011年10月29日凌晨，被告人张某驾驶黑色轿车窜至蚌埠市X区附近，使用电击棍强行将被害人万某某挟持上车，将万某某双眼蒙上、双手捆绑带至其位于 1、2011年10月29日凌晨，被告人张某驾驶黑色轿车窜至蚌埠市X区附近，使用电击棍强行将被害人万某某挟持上车，将万某某双眼蒙上、双手捆绑带至其位于 ...

针孔摄像头及读卡器安装到灵秀信用分社的自动柜员机上，当莫天良使用桂盛卡在该自动柜员机上取款后，黄东平等人将针孔摄像头和读卡器取下带回南宁，并利用这些设备窃取的银行卡信息复制了信用卡，盗取了莫天良的20000元银行存款。上述事实相互印证了陆某与莫天良等4位储户的共计 ...

由公安人员当面检查并拍照。 (7)被害人樊××与被告人莫某的手机短信记录证实“蔡××”使用（略）手机将农行卡号发给被害人樊××向樊借款的事实。 (8)公安机关提供 黄某某钱财；2、其一直是以“莫某”的身份与被害人樊××交往，其并未使用过“蔡××”的名字，也没有收过樊××的8万元钱，一审判决认定其诈骗樊 ...

印证，证明案件事实，予以认定。 本院认为，被告人高XX以非法占有为目的，冒用他人银行卡提取现金，数额较大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第一百九十六条 超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后 ...

均呈阳性。 （五）被告人供述和辩解 1、周某在侦查期间供述与辩解，证实其使用手机号码（略）（江西九江的号码）、（略）（广东汕头的号码）、（略）（ 哥”购买毒品冰毒，且该供述得到上诉人周某持有的帐户名为周某云的中国农业银行银行卡存款业务回单、帐户明细清单、记某、联系通话清单等相关书证及证人刘某某的陈述的 ...