给原告。 被告李某为支持其抗辩理由，庭审中提交了以下证据： 证据一、公安登记信息查询单，证明王某个人身份情况及早年某婚没有继承丈夫遗产的事实。 证据二、 转帐的方式向被告银行帐号上支付了人民币20，000元。2006年11月23日，王某与中国建设银行分有限公司武汉东湖支行签订了一份《个人住房借款合某》 ...

字第X号维持第一审以贩卖毒品罪判处被告人郭某乙死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年；与其二000年四月二十九日因犯贩卖 粒麻古，并指使他人汇款47万余元到李某在广州以龚某名字开立的银行帐户上，李某将毒品运送至青岛途中在岳阳境内临湘市被抓获，此笔毒品交易系因郭 ...

存款余额发生变化。原告立即到被告处查询，得知原告的存款被人从其他银行共分十次领走了2万元，加上扣除手续费100元，原告帐户上仅存x.96元。原告 、原告绿卡中存款被领取时，每次操作中绿卡信息数据正常，帐户一致，输入密码正确。而储户的密码只能是储户自己设定及其个人知道，其他人不可能知道。故完全可以推定是 ...

户，银行卡平时由于**保管，每次船送完偷渡人员后，马某会打电话向他要银行帐号收取福建方面的款项，他就安排于**提供几个人的卡号给马某。款项到帐后，于** 。王*福还安排他通过发手机短信的方法向马某传达收取偷渡款的银行帐户。 6、银行帐目查询资料证实：自2006年10月至2007年4月，从福建福清方向往 ...

认定如下：原、被告分别提供的2004年11月17日从陈某帐户取款12万元的取款凭条及存款明细查询记录，因双方均无异议，本院予以认定；对原告提供的证据 9月1日中国人民银行制定的《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六某规定：“办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元(不 ...

审查，于法无据，关于对证件的审核应以国务院下发的《个人存款帐户实名制规定》及《人民银行结算管理办法实施细则》文件规定为准。被告认为其只对军官证的 进行鉴别，即金融机构不负实质审查义务。现金融机构根本没有条件去核对军官证上的信息是否属实。由于金融机构既非军官证的发证机关，也非具有专业鉴定职能的鉴定部门 ...

的事实，由以下证据证明：1、被继承人死亡户籍资料；2、系争房房地产信息资料；3、银行查询单；4、医疗费单据；5、丧葬费单据；6、原、被告询问笔录；7、 银行提取或转帐存入的共计人民币812，940元的辩解意见，因与银行帐户明细表中进出帐的数额基本相符，故本院予以采信。对于第九笔至第十二笔存款，因原告无 ...

活期存款对帐簿各一个，卡号为x。王某某为银行帐户设置了个人密码。当日，王某某又在该帐户存款9000元，当日存款余额为x元。2008年12月6 共计x元。根据以上情况，中原路支行对以上卡号对应的主帐户信息进行了查询，发现以上两个帐户的开户行分别在河南平顶山和驻马店。湖北工行随即电话联系平顶山支行和驻马店 ...