年8月21）、某公司股东会决议一份、股权转让协议两份、某公司工商登记基本情况，用以证明原告与案外人尤某共同投资，参与某公司开发衢州市X区五星级酒店及 行款。原告对银行账单的真实性没有异议，对关联性有异议，认为：被告不能证明上述账户里的款项就是原告借给被告的款项；原告将钱借给被告，被告如何使用与原告无关 ...

略）移民专项资金归个人进行营利活动及个人使用，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定。其中，第一起挪用公款系共同犯罪， 20万元。 2、被告人唐某乙的供述，自来水公司的基本账户原在建设银行，2009年下半年将基本账户开到二都信用社，随着基本账户销户，自来水公司与基本账户有关 ...

黄某乙收购的何某某的建设银行账户中。后该款通过转账、现金支取等方式被该诈骗团伙取走。同年9月1日至2日，被告人曾某某等人又使用被告人黄某乙收购 能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九第（一）之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长曾某泉 审判员袁鸣 ...

说要找别人去融资，要他以邢台顺鑫贸易有限公司名义到湖南衡阳市建行莲湖支行开立账户，李某某要存300万资金到这帐户上。2008年1月25日，他与 解放路支行的400万元资金和顺鑫贸易公司存在衡阳市建设银行莲湖支行的300万元资金取走挪作他用的基本事实作了供述。 本院认为，被告人苗林思源以违法占有为目的， ...

住房商业性抵押借款合同》、（2008）沪闸证经字第X号《具有强制执行效力的债权文书公证书》，建设银行提供的高某某贷款账户基本信息、高某某支付给姚某某的《个人贷款 十五条第一款、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人季某甲犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑八年，罚金人民币五万元； ...

款的情况。 10、刘某银行卡账单，证明刘某账户的进账情况。 11、煤炭公司1221银行账单，证明煤炭公司1221银行进入账情况。 12、黄某宇坤洗选 某宇坤洗选公司颁发了营业执照。 18、黄某县工商局书证，证明宇坤有限公司的基本情况及成立日期为2009年9月3日。 19、煤炭公司营业执照、经营资格证， ...

代XX的供述基本相一致，与被害人李X的陈述能够相互印证。 4、关于本案还有证明、合同书、企业简介、材料报价表、协议书、汇款单、银行账户查询单、印章1 鉴于被告人代XX未能退赃。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下： 被告人代XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年 ...

的最低收益为24万元，其他操作条款不变，以此类推。 再查明，原告对上述股票账户的操作实际结束日期为2010年1月25日。至2010年4月2日两被告 底条款通过保证固定投资本金及收益，免除了委托人应承担的投资风险，违背了委托代理法律关系的基本原则，违背了金融市场的基本规律和交易规则，因此保底条款应确认为 ...