事务所律师。 委托代理人:李某丙，中国银行国际部副处长。 被上诉人(原审第三人):中国建设银行海南省分行直属秀英支行国贸分理处。住所地:海南省海口市国贸大道国联大厦B座首 另外又利用假合同和别人使用过的批文使资金转入香港粤佳公司。2．上述第三人的协助行为本身就违反了我国关于银行账户不得出借的规定，此外 ...

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (2000)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国工商银行承德分行。住所地：河北省承德市X街X号。 负责人：王某某，该行行长。 了富田公司的1600万元银行汇票后，向富田公司出具了5张一年期定期储蓄存单，又将上述款项直接转入宏盛公司账户，由其使用，应认定是房信 ...

因此，我公司担保责任并未开始。我公司担保的是1998年8月25日后进出口银行汇至专用账户，在监管下用于出口项目的1亿元当中的7000万元，与旧债无关。 原审判令横沥公司和信华公司承担全部保证责任时，未对1997年贷款的实际使用状况之基础事实作出认定。二审查明上述1997年1亿元贷款中的7000万元，经 ...

副食品公司拆借资金5000万元后，再转借给锡荣公司，用以归还文映祥的借款；使用期限为半年，约定月息为2分5厘，利息结算为每三个月结付一次 若干问题的意见》第52条的规定，“借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的，出借单位和借用人为共同诉讼人”，原审法院将华荣公司特别清算委员会列为 ...

委托代理人：孙，该公司法律顾问。 上诉人郑州市医药经销公司为与被上诉人中国建设银行郑州市X路支行、洛阳玻璃股份有限公司存单纠纷一案，不服河南省高级人民法院(2000)豫 。其以欺诈的手段使洛玻公司存款2000万元转入医药公司一部账户又转归西里路建行本身使用，故此纠纷不属于《规定》第六条规定的情形，不 ...

目的，同日上午10时许，被告人陈某乙使用由杨某甲盖上伪造印某的转账支票，将宁波慈善总会在银行账户上的195.8万元转入“宁波市X区机关联合工会 账户的事实；9.更换(印某、户名、账号)申请书某宁波慈善总会文件，证明二被告人使用伪造的宁波慈善总会文件向工行鼓楼支行申请更换宁波慈善总会法定代表人印某的事实 ...

外生产加工药品；湖南东润联合制药有限公司证某，该公司未有花红胶囊产品，公司未使用过“东润联合”注册商标，样品所标示的成份、性某、功能主治、用法用量等内容 为900元，并以此为依据确定销售金额为393.66万元的依据充足，此销售数额与银行账户的交易金额相印证，许某提出销售假药的数额没有证某支持，不能成立 ...

月1日期间，吴某丁经与龙某商量，从龙某存放所挪用的社会保险基金的银行账户内共计转某和取款35笔，金额为201.5万元。其中吴某丁从2008年11 人民共和国刑法》 第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大 ...

一共有120万元。其中的57万元是汇进李×姐姐李××的工商银行账户，其余的都是汇入李×妈妈胡××账户的。 ⑺证人王××的证言证明，胡××称需要资金到海关收购一批 来提取现金（实际上没有消费）。有时候提取小额现金，就到银行的ATMD自动取款机上取款。与胡××联系时我使用过的手机号码有（略）、（略）、（略 ...

储蓄合某关系。《借记卡章程》第五条规定“金穗借记卡仅限于合某持卡人本人使用，不得转让或转借。凡因持卡人转借金穗借记卡而造成的资金损失由持卡人本人承担 5条约定“……甲方（原告）应妥善保管客户号、客户证书、相应的密码以及电子银行注册账户账号、银行卡号及其密码，如因保管不当，密码泄露等造成风险损失或纠纷， ...