）.5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。 七、被告人郑某某诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯某某在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即原 广州大中房地产开发有限公司。 被告人郑某某上诉提出：(1)原审对“红股”的认定没有法律依据；(2)其存于公司使用、项目投资、结算而未提取的资金总额在 ...

使投资银行遭受巨大经济损失。 (二)关于上诉人(原审被告人)赵某某及其辩护人称原判适用法律错误、违反刑事诉讼程序的辩解辩护意见，经查： 本案发生于1994年至 单位犯罪。但是，最高人民法院于1996年12月24日发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第四款规定：＂单位直接负责的 ...

向当地公安机关报案。鉴于管辖问题，西安市公安局将本案所涉张秀萍等人诈骗的案件材料通过陕西省公安厅移交山东省公安厅。原告资金被骗完全是因其相信张秀萍等 证据4质证认为西安市艺雕刻字总厂的证明和公安局的审批通知单没有负责人签字，不符合法律规定的要求；碑林支行是被告的上级行，在这些公章中并没有碑林支行；被告 ...

大兴安岭地区中级人民法院认为，被告人朱某某与联合公司签订的定销承包合同，是符合国家法律政策规定的，朱某某履行了合同约定的义务，在经营过程中，联合公司于一 抵销应返利润余额的作用为由而不认定朱某某诈骗犯罪是错误的。 经审理查明，原审判决认定被告人朱某某的案件事实清楚，证据确定、充分。被告人朱某某承包昌黎 ...

九五年三年期的国库券。此外，还有物证伪造的印章在案佐证。 认定被告人周某、张某乙诈骗深圳君安证券有限公司500万元的证据：有江某戊区国债服务部的报案材料；被告人 回归祖国，对被告人余某应按涉外案件进行处理；第二，被告人余某实施的刻制印章的行为系在澳门进行的，按照澳门当地的法律刻制印章的行为不构成犯罪， ...

柳州市X区人民检察院以柳市鱼检刑诉(2000)X号起诉书指控被告人刘某犯合同诈骗、票据诈骗罪，于2001年3月26日向本院提起公诉后于2001年5月11日 年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条以及最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条和第二条第(六)之规定，被告人刘某的 ...

，该公司董事长。 委托代理人姜某，该公司职员。 委托代理人施李某，中国法律律师事务所律师。 上诉人中国工商银行石家庄高新技术开发区支行为与被上诉人陕西国信金融 应追究其刑事责任，但与本案不是同一法律关系。开发区支行以有关人员涉嫌诈骗为由拒付存单所载款项，以刑事案件正在侦查之中要求中止审理，依法不予支持 ...

法院和甘肃省高级法院的民事判决确认，并发生法律效力，且得到了执行，就同一法律事实不能既是民事案件，同时又是刑事案件。本案缺少被害人控诉的证据，高买低 6辆，人民币60万元，致使内蒙工商银行造成经济损失（略）元。被告人陶某诈骗合同当事人货款（略）元(扣除西安林林公司支走的5万元)。 证明上述事实的证据 ...

，廖某到案后，交代了其犯罪事实。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条规定，根据刑法第六十七条 认为是民间借贷与事实和法律相悖，本院不予支持。 关于上某人廖某提出欠刘某庆20000元、赖某某5000元系合伙做生意所欠，不是诈骗的上某理由，经 ...

银行个人业务凭证、某丁银行境内汇款申请书、余某提供的某丙银行个人业务凭证、接受刑事案件登记表等证据在案证实，被告人余某对该起事实亦供认不讳。 二、被告人余某于2006年 五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于某理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第三款第（5）项之规定，判决：一 ...