是鲁塘镇的何某乙借他的身份证去开的户，当时何某乙说拖了一煤矿去郴州，别人要汇款过来，何某乙没有银行卡，就借他的身份证去办了张卡。直到2009年 喜回的身份证开户。③罗万友家人转到何某甲、何某乙提供的账号上的2万元钱案发后被及时冻结，没有造成被害人损失。 10、勘验检查笔录及现场照片证明，罗万友被绑架的 ...

也说是XXX的女儿，但她父亲张占波说她与XXX没有关系。我办了好多银行卡，亲戚朋友给的钱，全给她了。2007年1月，张某某问我亲戚有想上军校的没有，她能 年4月，她说其母亲能把我调到济空招飞中心，我相信了她。“五一”期间她要10万元去北京，说是帮助别人调动工作，6月，她说可以帮人上军校，我又给她42 ...

抢来的男式包（内有6.5万元现金及周某某小钱包（内有港币3500元、人民币1000余元、银行卡，身份证等物品））、女式包（内有人民币8.9万元）内的15万余元现金取出后分装在 门被打烂了，其回到楚源宾馆后听张某己讲方伟和张某戊把别人的店子砸了。后来其被张某己叫到铁路上与方伟、张某戊、杜某丁等十余人会合 ...

安排桂x号车辆挂靠明阳糖厂运输甘蔗、办理银行卡以及卡内的运费被被告人黄某领取使用的情况；（四）被告人黄某的供述，印证了被害人陈述的事实：（五）证人韦某甲 是通过银行挂失自己的卡，但从刑法学的角度上讲，其不是银行卡的事实占有人，其仅是借身份证给别人开户，卡和钱实际都不是其所有，卡和密码由韦XX实际保管， ...

上让刘××多心，就将我的银行卡号说给刘××，让他打到我账户上。用这15万元钱作为交通事故后的垫支费用，我给付××说过，别人没说过，我问过付×× 上，我为了省事想着我在农行的卡上有这笔保险赔偿金12万多元，就在我建行的卡上取了10万元存到农行的这个卡上，用包括这笔保险赔偿金在内的21.3万元通过转账将应 ...

亲姊妹。 9、证人陈X虎2009年1月16日自书证言：汪某某以种种名义拿别人钱的事情本人不知道，也没有为其介绍子路等地工程。在2008年7、8月份 可以争取到工程，事后没有实施其许诺的行为，虚构了其跑工程的能力，属于虚构事实而骗取被害人财物。骗取钱财后，其从银行卡中取出挥霍，被害人找其还款，其又无还款 ...

外，其还帮他从别人手中收过账，还用自己的银行卡（号码为x）往田某某的银行卡（号码为x）打过几次钱。田某某平时最 张某给其写在纸上的，让其打完电话后就撕了）就有人来取。其当时知道张某让其送的烟盒里装的就是麻古 就交给张某。7月19晚，其听张某的女朋友说张某被抓了，其就直接跑到邓某的房间，告诉她这件事，她就 ...

被盗走。被盗挖掘机是卡特320C型，编号为“x”，车身是黄色的，挖机右后车身下方被撞过，有个洞，他于2010年5月28日在江西省南昌市以x元购买。2011年1 证人刘＊秀的证言证明：2011年的年前她丈夫杨某给了她一张4万元的银行卡，并告诉她是别人转给的钱。现将这4万元退交给公安机关。 9、证人段＊香 ...

20、证人刘某丙的证言证明，年前其丈夫杨某给了一张银行卡，告诉其别人转给他4万元。现在知道该钱来路不明，将4万元退给公安机关。 21、证人段某 从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满 ...

存入100万元。 被告人张某某将上述361万元在郑州市全部取出据为己有，并向董X修谎称钱都送给别人，董被举报一事已摆平。案发后被告人张某某退回现金x元及车辆一部，价值共计x 取款凭条，客户签名董X修）从字形上看是张某某写的，因我把这张银行卡给他了，钱应是他取走的。（向董X修出示存款凭条）这些钱都是我存 ...