平顶山建行营业部、平顶山建行煤支行以及平顶山建行建源分理处分三次支取x元的银行交易记录等，但是，这些证据不足以认定是被上诉人沈兆建在平顶山建行营业部、平顶山 办理存款后，个人所持的是银行卡或存折，银行保管的是个人银行结算账户。另外，中国人民银行《银行卡业务管理办法》第二十八条规定：“个人申领银行卡（储 ...

案外人的开户名和时间均一样，作为普通公民的被上诉人识别能力有限，反而由于银行没有对开户人资料的真实性、完整性、合规性进行认真审查，不负责任的为他人 参考价值。最后，被上诉人希望二审法院根据国务院《个人存款账户实名制规定》，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》判定上诉人对其不负责任的违规操作，为案 ...

合同签订当日，抚宁农信联社将3100万元贷款如数打入抚宁炼油厂在该社开立的x账户。 远东石油公司主张抚宁农信联社向抚宁炼油厂发放3100万元贷款的同时，扣 贷款采取封闭形式，由抚宁农信联社按《封闭贷款管理暂行办法》进行管理和实施。1999年7月26日中国人民银行、国家经贸委、国家计委、财政部、国家税务 ...

而造成的损失，由乙方承担。”的约定及《银行卡业务管理办法》第39条、54条第（二）款的规定，妥善保管账户密码是原告的义务，凡是使用密码交易的行为均应 ： 1、2008年10月6日原告在温县邮储银行办理个人结算账户开户申请书一份；2、中国邮政储蓄个人结算账户管理协议一份，证明：原告在办理个人结算账户时已 ...

是为了取得各法人企业转入资金进入蚌埠市兴达典当行账户的单据，以用来向登记机关证明其符合《典当行管理办法》的相关规定。 15、自然人股东的出资证明书 典当行系1992年12月注册成立的国有企业。1999年，根据中国人民银行《典当行管理暂行办法》关于“典当行应比照有限责任公司组建”、“实收货币本金最低限额 ...

形式上，还是在开户条件及内容上都是完全不同的。中国人民银行在银行结算账户管理办法和支付结算办法中不仅对＂结算资金＂的性质、用途、核算 。因此，本案的争执焦点可以归纳为长峰公司对在汇通公司２１２１－５２０９０００７３账户上的４４１２６８５元结算资金能否行使取回权。 本案经本院审判委员会向最高人民法院请示 ...

挪用的部分，并不真实存在，资金账户数据并没有反映资金真实情况。 根据中国人民银行、财政部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》、《个人债权及客户证券交易结算资金收购实施办法》、《关于证券公司个人债权及客户证券交易结算资金收购有关问题的通知》 ...

（2004)X号的规定，在国务院有关部门没有出台《住房公积金某买国债暂行办法》之前，一律暂停在证券交易市场进行国债买卖和某购业务，在建设部清理 -X号“已知债权人申报债权通知书”、破产财产管理不变价方案、债权审查表、中国人民银行丽江市中心支行“关于委托计算同期银行活期存款利息的答复”、丽江市住房公积金 ...

的，所以取款人是输入了正确的密码才完成交易的。按照中国人民银行金融机构客户身份识别办法的相关规定，50,000元以下数额的取款是无需核对身份证件的 赔偿损失为由，诉至法院。 另查明，由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会予以制定、解释，并已于2007 ...

中国银监会）[2008]X号文《中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》又进一步明确了“在相关管理办法正式发布前，银行业金融机构不得 约定的币种和名义金额买入或沽空外汇，在开盘交易被平盘后双方进行轧差清算。客户需要在银行开立保证金账户并存入一定金额的保证金才能续做交易，银行 ...