，刑事卷宗中秦某某的笔录也说明秦某某是以受害人身份到公安局控告李卫红个人经济诈骗犯罪。秦某某在公安局领受1.5万元退赃款也说明秦某是私人往来，李卫 城里储蓄所与林州城关信用社之间不存在350万元的内部转帐事实。3、公安机关补充侦查材料、检察院起诉书、抗诉书、发回重审裁定、第一次、第二次刑事判决书，该组 ...

其中的19辆车采取了财产保全措施。 5、《紧急报案报告》、《对报案材料的补充说明》、《受理经济犯罪案件侦办情况回告书》、《请求撤案报告 连带保证责任。 2002年6月14日，原告以被告涉嫌经济诈骗为由向昆明市公安局经济犯罪侦察支队(以下简称:经侦支队)报案，2002年7月25日进行立案侦查，2004年 ...

伙同同案人丁光明(在逃，另案处理)将公司资金抽逃转移。案发后，乐平市公安局追回经济损失65万元。 上述事实，有公诉机关当庭提供并经质证的下列证据予以证实： 1 在公安机关的供述，对指控的犯罪事实供认不讳； 2、被害人孔庆安报案材料，陈述被诈骗的事实经过； 3、同案人丁光明供述，供认伙同被告人戴某某诈骗 ...

人民币（略）元。 以上事实，有以下证据予以资证： 1、唐某、赵平的报案材料； 2、对周克朝、唐某、赵平的询问笔录； 3、对杨某甲 分行西关分理处出具的证明； 8、杨某甲用于诈骗的合同文本； 9、洛阳市公安局刑事技术鉴定书； 10、洛阳市公安局涧西分局经济犯罪侦查大队出具的抓获证明。 以上证据经当庭出示 ...

锅酒业公司是否是注册人无关。古泉酒厂因其侵权行为被工商行政部门处罚所遭受的经济损失与土锅酒业公司的变更“土锅”注册商标的注册人及其向工商行政部门的投诉行为 ：土锅酒业公司提交的证据一至证据八，是土锅酒业公司向公安机关的报案材料、公安机关询问当事人的笔录以及有关的交款凭证，以上证据涉及到柳江县(1999 ...

十四条第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪和合同诈骗追究其刑事责任。被告人李某一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九七 数罪并罚。 被告人李某对指控犯罪事实无异议，但认为第二起不是犯罪，是经济纠纷。 辩护人的辩护意见是：1、李某第二起指控的质押车辆事实天成公司老板刘XX ...

用于成立香港马丁富贵公司的融资，并未挥霍，故其与各位受害人之间应属民事经济纠纷。 经二审审理查明： 原判认定上诉人吕xx于2006年4月2日诈骗后 人民币l7万元的事实、于2006年6月28日诈骗康xx人民币45万元的事实清楚、正确。 原判认定上述事实的被害人报案材料、被告人供述、证人证言、购销合同、 ...

，赃款已全部挥霍。 为证实所指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了被害人报案材料及陈述、被告人彭XX某述、抓获经过证明、证人证言、银行查询汇款回执 ，被告人彭XX某起诉书指控的犯罪事实辩解称其和被害人之间是正常的经济往来关系，其没有诈骗被害人，对公诉机关出具的证据认为证人证言不属实。被告人彭XX某 ...

家属退赔65万元，被告人郝XX家属退赔35万元，剩余x元未追回。上述事实有报案材料、被害人陈述、书证、证人证言、价格鉴定结论和被告人供述等证据证明。 骗取被害人310万元，其行为已构成合同诈骗罪。且诈骗数额特别巨大，至今仍有182万余元无法追回，给被害人造成巨大经济损失，应依法惩处。鉴于二上诉人家属在 ...

将李某某扭送公安机关。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有报案材料、到案经过、辨认笔录、李某某所打的收条复印件、郑州市管城分局紫荆山南路 中起次要作用，系从犯。在本院审理过程中能通过其亲属退出5000元赃款弥补被害人经济损失，有一定的悔罪表现，属可挽救教育的对象，在量刑处罚时应予考量其 ...