、王某丙、黄刚、伍辉在小垣镇汝城钨矿二号会议室召开股东会议，会议明确了公司不设董事会，只设执行董事一名，推选何某某为执行董事、公司法定代表人，公司不设 肖某某管财务，其余六人当副总，他们七人以后就是股东代表了，既未开会，也无会议记录，也没有发文，就王某长说了他们七人一下就定下了； 24、证人谷某某证实 ...

的，对双方均具有同等约束力。 （二）1993年11月16日合作公司第一次董事会会议上作出了会员月费交由合作公司俱乐部管理使用的决议。 1995年7月25日， 以来由合作方发展会员的人数和收取会员费的总收入；境外发展的会员来公司打球的记录；招收会员的章程（合同）和会员的收费标准。 1996年5月29日， ...

，收到××集团有限公司提供的申请人转让股份文件和A先生J女士股份卖出记录以及申请人董事会议记录等，这些文件已经依法向香港政府有关部门登记并纳税，足以证明 ．按照国家有关规定，制定酒店的国际信用卡系统，通过信用卡增加经济效益。 5．在董事会审批同意，为酒店在每年预算范围内选购酒店所必须的设备、物料及经营 ...

的，对双方均具有同等约束力。 （二）1993年11月16日合作公司第一次董事会会议上作出了会员月费交由合作公司俱乐部管理使用的决议。 1995年7月25日， 以来由合作方发展会员的人数和收取会员费的总收入；境外发展的会员来公司打球的记录；招收会员的章程（合同）和会员的收费标准。 1996年5月29日， ...

，收到××集团有限公司提供的申请人转让股份文件和A先生J女士股份卖出记录以及申请人董事会议记录等，这些文件已经依法向香港政府有关部门登记并纳税，足以证明 ．按照国家有关规定，制定酒店的国际信用卡系统，通过信用卡增加经济效益。 5．在董事会审批同意，为酒店在每年预算范围内选购酒店所必须的设备、物料及经营 ...

达到验收标准。 二、《沈蓉工业大厦结算协议书》、结算情况表、隐蔽工程验收记录、搅拌桩竣工报告、试验报告、建筑材料质量合格实验报告和合格证明书、交工验收 二00三年三月二十六日，诉讼时效期间已届满。原告认为工程至今没有竣工。 六、董事会会议纪要。 被告以此证明韩景云有权代表原告有珠海电视公司行使有关大厦 ...

月，山东省纪律检查委员会(以下简称省纪委)联合调查组对付道银进行调查时所作的谈话记录三份； 27、设备购进价格与国内厂家进口设备报价对照表、国内厂家订购设备合同 合营公司；合营公司所需配套设备、运输工具和办公用具等物品的选购，由董事会会议决定；合营公司引进设备应由甲、乙双方共同调研、选型、购买；合营 ...

证据： 第X组共5份：1995年1月东明公司董事会会议纪要；威建公司董事会会议纪要；东龙公司董事会会议纪要；1995年3月东明公司和威建公司“关于武汉 任何原始单据。从东龙公司应付帐款——城乡公司明细分类帐户1993一1994年的记录看，东龙公司归还城乡公司的每笔欠款与其每笔借款之间并不具备一一对应的 ...

财务收支及利润有异议为由，要求查阅2006年2月28日至今的财务收支账目及董事会决议。被告收到原告申请后未答复原告。原告遂诉至本院主张诉请。 又查明： 《合同法》第三十四条规定：股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿。上述 ...

股东于2008年6月13日9时在海淀科技大厦X层X室召开股东会。会议内容包括：财务人员向全体股东公布2007年的财务报表和决算情况；研究利润分配 公司股东享有的知情权作出明确规定：“股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。股东可以要求查阅公司会计账簿， ...