二被告人虚设债务，借用司法力量扣划外汇，真实目的是为了逃避国家外汇管理部门监管，借用资金做生意，将所得款项用于偿还个人债务，实质是以借还贷，夏某是 公司汇入帝煌公司在邳州中行的外汇账户200万元港币，曹某甲向邳州中行发出“资金结汇用途书面支付令”，邳州中行将200万元港币结汇成人民币支付给和万达公司。 ...

个人日常消费。该款现已追回。 3、2008年下半年，被告人郜某某在对本乡打井项目的监管和款项结算过程中，非法收受襄城县X乡打井队负责人田XX送给的现金2000元人民币 、李X瑞的证言一致，且能相互印证。证人赵XX证实其乡里给郜x元资金付给李XX开办的养殖场的事实。并有退赃证明等证据证实。事实清楚，证据 ...

坪塘应急抢修资金10万元，并要求汉葭镇人民政府落实专业技术人员负责工程施工，加强技术指导，严格按照设计方案和国家有关规章要求进行施工，加强工程质量监管。 形式向彭某县水务局报告，彭某县水务局以文件向汉葭镇人民政府下拨应急抢修资金10万元，并同时要求汉葭镇人民政府落实专业技术人员负责工程施工，加强技术 ...

贷款进行整体处置，但不同意辽宁省政府借用中央银行再贷款或发行地方政府证券筹集受偿资金。 2004年9月8日，辽宁省人民政府及中国工商银行就调整整体处置中国工商银行 资金来源、资产处置回收资金的管理等问题都要依据《中国工商银行改制过程中可疑类贷款处置管理办法》办理，要在国家行政监管下进行，发生纠纷亦应由 ...

向xx担保公司提供反担保并保证抵押物可以设定抵押，未被依法查封、扣押或监管，本次抵押设立不会受到任何限制的事实。 （17）驻马店市中级人民法院民事裁定书 注册资本中，股东关xx增资950万，被告人关某某增资1000万元（其中货币资金出资600万元）。2006年10月12日，被告人关某某指使其公司会计用 ...

为项目融资1000万元的启动资金，按每年10%计息计入项目成本，在本协议生效后20日内存入以金浅湾公司名义设立的双方共同监管的账户，双方同意此 协议书，共同开发财富花园二期项目。根据合作开发协议约定，安居公司应打入共管账户资金2000万元，可安居公司仅打入500万元，后转为公司借款，余1500万元至今 ...

法院查明，2000年11月21日，林某某在翔殷路营业部签订指定交易协议书、开设资金帐户（略）#，曾委托王某某代理股票买卖。2002年1月29日，翔殷 略）#资金帐户内资金和股票作为信用风险保证金，保证甲方每天0.34‰的投资收益率，资产委托管理期限以“请款单”为准。丙方对甲乙双方的责权实施监管，丙方应 ...

约定“2002年1月30日所签合同作废。”在具体施工过程中出资人原告周某甲缺乏资金遂于2003年10月4日找连襟秦某乙借款，经协商秦某乙借给周 委托谭某丙为土建部经理全面负责该工程未完部分的各项施工管理，组织领导、监管、安排施工人员人事调动、奖励、处罚等施工工作。工资待遇每月3000元，电话费根据业务 ...

，并将重大经营合同副本上报备案。 3．森海公司企业营业执照证实，该公司注册资金人民币30万元，是集体所有制。 4．爱立信公司营业执照证实，该公司系中外 经查属实，依法可以从轻处罚。原审被告人张某丁，违反国家对增值税专用发票的监管制度，介绍他人虚开增值税专用发票，数额较大，其行为已构成虚开增值税专用发票 ...

引资的目的是用于株洲市的旧城改造工程，本地银行无法解决所需流动资金，只能将外地资金引到株洲银行存款，再按存款数量确定贷款额度。双方都清楚通过这次融资各自 公安预审询问笔录证明，车站路支行对与中瀚公司签订虚假贷款协议，以逃避金融监管的做法事先是明知的。车站路支行违规操作，对2000万元非法借贷的形成起到 ...