公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人闫某某，男，40岁。因涉嫌犯诈骗罪于2008年11月5日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 辩护人李某、杨某，河南正方圆律师事务所律师。 郑州市金水区人民检察院以郑金检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人闫某某犯 ...

手续复印件，抓获证明，投案证明，刑事判决书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王某某、商某某以非法占有为目的，伙同他人使用伪造虚假证明文件骗取金融机构贷款，其中王某某骗取贷款x元，商某某骗取贷款x元，数额较大，二被告人的行为均已构成了贷款诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分 ...

的，当事人意思表示真实；4合同已履行，信用联社的借款已经借出，三原告的章印如果是被告陈某某私刻，构成金融诈骗，本案应移送公安部门侦查。请求驳回原告的诉讼请求。 被告陈某某辩称，当时信用社说要规范教育储蓄，我拿三原告的存单办的质押，信用社的人都知道，三原告没有到场，也 ...

保证合同和贷款保证确认书上保证人上某浦东古北房地产发展公司的法定代表人章某伪造，故认为本案可能涉及金融诈骗，其不应承担担保责任。 经审理查明，1997年4月16日，原告上海城市合作银行川南支行与第一被告上海天臣文化企业公司签订借款合同一份(编号：（略）)，约定由原告借 ...

。被告人戚某亦供认不讳，所供与上述证据反映的情况相符。本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人戚某以非法占有为目的，使用伪造印章、印鉴卡和金融票据的手段，骗取公款，其行为已构成票据诈骗罪。其犯罪数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，依法应予严惩。鉴于其归案后坦白、认罪态度较好， ...

滥用代理权限的行为，是自己代理的行为，属于民事欺诈行为；3、被告人的行为既不构成职务侵占罪，也不构成诈骗罪。 经审理查明，威特公司是一家主要从事金融设备的研发、销售的生产企业(2001年2月已变更为浙江威特银行设备有限公司)。2000年该公司在中银公司的协助下，在自己生产的旧型点钞机基础上开发出了 ...

。 被告未作书面答辩，在庭审中辩称，原告所述的存款事实不存在，我行从未向原告出具进账单。该案涉嫌金融诈骗，公安机关已立案侦查，故不同意原告的诉讼请求。 经审理查明，2001年5月25日，原告将其在被告处原有账户内的170万元存款(账户号为（略）)，转存入在被告处 ...

招募他人进行控制，利用网络电话等通讯工具，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗台湾地区民众资金，共计骗取新台币6067.403万元，折合人民币1416.26万元。其中 骗，于同日向台湾警方报案。 2、被害人林××的陈述、报案材料及金融机构协助受诈骗民众通知疑似警示账户通报单证实，2007年6月26日，一 ...

和罪名没有异议。 被告人万XX的辩护人辩护称：1、起诉书指控被告人万XX经手的诈骗款为x.20元，部分事实证据并不确实充分，大部分款项的指控不能成立。2 陈某负责给他们提供的客户资料，推荐的股票，诈骗的技巧，记录骗取的财物账单某；潘某某负责\"大富贵金融网\"的维护和更新；他们几个负责联系和骗取受害人 ...

被告人江某甲与“肥佬”等人(在逃)密谋利用签订融资协议诈骗对方当事人的保证金后，由江某甲以美国盈丰国际金融贷款公司(以下简称盈丰公司)职员温树雄的名义 物证、书证：三林公司企业法人营业执照、被害人尹某某代表三林公司与美国商业金融服务集团签订的项目融资合作协议书、郭某文的名片、美国商业财务集团电汇申请书 ...