,不能由市郊联社承担责任。刘某甲作为房屋买卖交易的一方当事人,对该交易信息的真实性负有审查义务,应当依法审查交易当事人的真实身份、交易房屋的实际产权人等具体 其法定的义务。本案中市郊联社下属机构市X街分社对自称叫王兵的人提供的明显虚假的身份证复印件未进行认真核对即为其办理存款和转账业务,其行为存在明显 ...
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的储户带至农行银鑫支行秦世源的柜台办理定期存款业务,秦世源将叶某某提供的假银行定期存单交给储户,而真实的银行存单留下交给叶某某,再由叶某某假冒储户 受损;4.叶某某并非民事法律意义上的用资人,而是与银行工作人员内外勾结,采取诈骗的犯罪手段,骗取银行资金的罪犯;5.生效刑事判决已确认,叶某某和秦世源犯罪 ...
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是被告自行购买的。对证据8的真实性有异议,认为原告表述已经赔付50,000元是虚假的,其是否应当向案外人赔付与被告无关,原、被告之间没有运输关系,故不 陪同原告到广州追查货物及货主为原告的事实,也可证明上海某运输市场提供载明车辆、驾驶员、货物信息的单子。 审理中,宋某到庭表示:其在上海某运输市场做货物 ...
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以租车方式诈骗车辆销赃获利,并分工由被告人熊某甲租车,被告人熊某乙联系销赃。2005年11月18日,被告人熊某甲带上由被告人熊某乙提供的租车资金 虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行 ...
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下列证据予以证明: 1、接受刑事案件登记表证实,崔丽打电话报警称于某诈骗20万元后逃跑。 2、抓捕经过证实,2011年6月23日黑龙江牡丹市 同样方法同西安钲楠工贸有限公司签订钢材购销合同,在收到西安钲楠工贸有限公司提供的钢材后,即将28.627吨钢材总价值价值115974.80元低价销售给宏林销售处 ...
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银行和柜员机实施的各种犯罪承担防范责任,不仅要对储户已经提供的个人信息保密,还应为储户到银行办理交易提供安全的操作环境。ATM机是银行设立的,是银行经营 的真伪,银行的防伪义务是实质性审查,存款被冒领的直接原因是银行没有防范住虚假银行卡;原告借记卡和密码未丢失,也未委托他人使用,原告发现卡内资金被盗取 ...
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曾发送货物,经办人的签名也是真实的。对于豫鑫物流公司辩称其余36份托运单上的信息是虚假的,经办人签名系伪造的,5份曾发送的货物因无接收入已退回李某某,均 的,且上述合同又均系豫鑫物流公司提供的格式合同并有豫鑫物流公司的签章和经办人签名,如果经公安机关侦察谭瑞杰确实构成诈骗犯罪,其侵犯的是豫鑫物流公司的 ...
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发送货物,经办人的签名也是真实的。对于豫锋物流公司辩称其余3份托运单上的信息是虚假的,经办人签名系伪造的,8份曾发送的货物因无人接收现仍存放仓库,均因 货物的,且上述合同均系豫锋物流公司提供的格式合同并有豫锋物流公司的签章和经办人签名,如果经公安机关侦察谭瑞杰确实构成诈骗犯罪,其侵犯的是豫锋物流公司的 ...
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预付金的方式诈骗他人现金。 2009年3月3日,家住湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙村X组的刘某某看到出售二手车的广告后,就根据短信上提供的号码联系 ,证实了被告人李某某与被害人之间手机联系情况; 5、手机短信息摘抄记录,证实了被告人李某某的手机对外发布虚假广告的内容的情况; 6、银行卡及交易清单,证实了 ...
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、合规性未进行认真审查,为他人提取原告的存款创造了条件,提供了方便,因为如果没有银行开立的虚假存折,就不会有原告的存折被掉包的情况出现。 ,那么就无法保证国务院关于实名制的规定能够落到实处。况且公安部门早已启用了全国公民身份证信息系统,银行可以借用此系统来帮助鉴定身份证的真伪,以保障存款人的合法权益不 ...
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