天。在此之间，三被告人商量如何利用承包公路工程进行诈骗。江某某告诉他称江某“中国诚南国际金融投资工程有限公司”的总经理，在资兴承包了修建“郴宁 郴宁高速公路建设有限公司与郴州路网改造开发有限公司无任何项目往来，与中国诚南国际金融投资工程有限公司更没有业务往来。从被告人处查获的“郴宁高速公路彭市至桂东段 ...

＂谢青＂，冒充龙珠支行工作人员，伙同他人多次在龙珠支行营业场所进行金融凭证诈骗犯罪，并轻易得逞，而且在极短时间内支取现金分赃完毕，此与符晓玲 对该损失承担５０％的赔偿责任。 一审诉讼中，海口市中级人民法院根据符晓玲等人金融凭证诈骗案刑事诉讼卷宗材料中的相关证据，已经查明：融诚公司持有并据以主张权利的《 ...

或减轻处罚。 被告人黄某某对起诉指控的犯罪事实予以供认。但辩称自己的行为不是诈骗。 被告人黄某某的辩护人提出被告人黄某某在主观上不明知是假的印鉴章，其 18万余元，其余用于支付中介费及投资水库等。1999年底，被告人李某甲从诈骗四川广成车辆制造有限公司的钱中归还了重庆万州航发实业有限责任公司200万元 ...

付。原告系依法贴现付出对价获得票据权利，根本不涉及被告所称的票据诈骗案件。该票据背书连续符合票据法的规定。根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件 案件事实： 2007年6月7日中国银行业监督管理委员会焦作监管分局给原告颁发金融许可证，允许原告按照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务经营。2007年6 ...

上海浦东发展银行西安分行提供的证据，包括被告向该行开立帐户的申请书、营业执照、金融许可证及原告划付资金走帐情况的资料。证明被告在上海浦东发展银行西安分行 说明。证明西安市公安局经济犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于2004年9月赴 ...

侦破此案起到了重要作用。 认定上述事实的证据： 1.认定被告单位南德集团信用证诈骗的证据： (1)南德集团企业法人营业执照(法定代表人牟某甲)； (2)省轻工举报 某明知无货物进口，却在被告人牟某甲的指使下直接参与信用证诈骗，严重地破坏了国家金融管理秩序，上列被告单位及被告的行为均已构成信用证诈骗罪。 ...

公司以非法占有为目的，采取隐瞒事实真相及虚假宣传，以高利息为诱饵的诈骗手段，骗取群众集资款，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人金某 闹事，围攻政府及个别集资人自焚的严重后果。但鉴于被告人金某丁集资诈骗的377,919.593万元中，其中归还集资本金190,248.272万元，归还集资利息97 ...

。她们之所以要告他们诈骗，是因为从一开始他们就是骗她们的，管某甲不是国家安全局的，杨某长的身份也不对，他们说的亚太银行在北京金融街X号，她女儿 某甲、杨某某、刘某某的辩解均不能成立。被告人管某甲冒充国家机关工作人员进行诈骗犯罪，酌予从重处罚；其通过他人得知公安机关对其进行传唤后，主动给公安人员打电话， ...

和风险，积极参与非法集资活动，致使余某某诈骗行为得逞，上诉人自身存在重大过失。根据《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》第十八条“因参与非法金融 (2003)顺刑初字第X号刑事判决书认定被告人余某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，已构成集资诈骗罪。根据国务院办公厅于1998年8月11日发布的 ...

期面值1000元的，第四本中24张1987年第2期面值50元的中国农业银行金融债券背面发售银行盖章处的“中国农业银行鹰潭市支行月湖办事处城镇储蓄所”公章印文和“魏上林 签真名，其又委托他人代兑，并支付高额好处费，目的就是为了掩盖其用假金融债券诈骗的事实。且李某将仿造好的债券交给涂某去兑换，涂某然辩称是 ...