。给我开具金额100万的票就是我借给公司的钱。然后剩余的30万元划到我个人的帐户上我取走了。其余约6万元都零星支出了。 据郭X祯反映我所说的 开的户。后来湖北大冶市金鹏矿业有限公司把购料款总共145万发到了我的工商银行帐户上。其中2006年5月16日退给湖北大冶市金鹏矿业有限公司13.42万，剩余的 ...

万交给公司出纳胡XX，当做夏某甲借给公司的借款，30万元划入自己个人帐户，至此夏某甲侵占了平顶山市聚鑫源贸易有限公司财产130万元人民币。公诉机关提供了 户。后来湖北大冶市金鹏矿业有限公司把购料款总共145万发到了我的工商银行帐户上。其中2006年5月16日退给湖北大冶市金鹏矿业有限公司13.42万， ...

向列明的已和解网站发出查询函，并陆续收到了各网站就《投资圣经》网络侵权案的付款情况说明，北京富华创新科技发展有限责任公司（即金融界）、北京和讯在线信息咨询服务有限公司（和讯 元、x元、x元、x元、x元，上述款项均付至天水泽龙律所的银行帐户内。对上述回复的真实性，研究中某、天水泽龙律所均表示无异议，但天 ...

银行利息及代扣税款清单、银行卡取款业务回单、帐户明细查询，邮政储蓄消费清单，中国工商银行个人业务凭证，证实了部分赃款的去向。 14、搜查笔录及扣押 分局发还物品清单证实，涉案部分赃款、赃物已发还被害单位。 19、常住人口信息查询表证实了被告人秦某某的身份情况。 被告人秦某某及其辩护人对上述证据的主要 ...

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的理财产品，2008年5月5日，苗xx将该款以1年定期的方式存入其个人建设银行帐户中，2008年5月13日将该款取出并转存入郭xx的建设银行帐户中。 11月1日至2007年10月31日。 3、中铁十五局集团第七工程有限公司变更信息，证实2007年12月11日前中铁十五局集团第七工程有限公司为中铁十五局 ...

x。该协议第四条第三项约定，被告为原告的个人银行结算帐户信息保密，除国家法律另有规定外，被告拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划原告帐户资金的 争议：一是被上诉人的借记卡在2008年12月22日被支取的存款是否超过了中国人民银行发【2007】X号文规定的借记卡在柜员机每卡每日累计x元的上限;二是被上诉人 ...

号为x的银行卡于2009年7月15日现金存款x元。 11、中国农业银行借记卡帐户明细查询、银行卡取款凭条，证明卡号为x的银行卡于2009年7月6日 重庆綦江、九龙等地转账和支取现金。 12、帐户历史明细查询及银行卡取款凭条、长葛市刑警大队证明、赖兴群个人基本信息，证明2009年7月15日从x银行卡往x ...

银行邓州市支行汇到了四川“崔××”的帐户上；另x元，张××称给了姚某某，但姚某某对此予以否认；刘××的x元，是刘一个人去四川广元后，由翟××和 等人信息不详，下落不明。 8、中国工商银行邓州市支行证明证实，“崔××”等人银行帐户经联机查询无信息。 另有户籍证明、抓获证明、调解协议书、领款凭证等证据在卷 ...